Departemen Jasa Keuangan Negara Bagian New York (DFS) telah mencapai kesepakatan sebesar $48.5 juta dengan Paxos Trust Company karena kekurangan dalam program anti pencucian uang (AML) dan kegagalan dalam ketelitian terkait kemitraannya dengan Binance.
Paxos Menyetujui Penyelesaian senilai $48,5 Juta Karena Kekurangan AML Terkait Kemitraan dengan Binance
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Superintenden Adrienne A. Harris mengumumkan bahwa Paxos akan membayar penalti sebesar $26.5 juta dan menginvestasikan tambahan $22 juta untuk meningkatkan langkah-langkah kepatuhannya. Penyelidikan DFS mengungkapkan bahwa Paxos tidak memiliki pemantauan transaksi dan kontrol kepatuhan yang memadai, yang meningkatkan risiko pencucian uang, terutama melalui hubungannya dengan Binance, di mana transaksi ilegal yang signifikan teridentifikasi. DFS mengatakan bahwa penyelesaian tersebut menggarisbawahi komitmennya untuk mengatur industri mata uang virtual dan memastikan bahwa entitas keuangan mempertahankan kerangka kerja manajemen risiko yang kuat untuk melindungi konsumen dan integritas sistem keuangan.
