Europol telah mengumumkan bahwa Guardia Civil Spanyol, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dari Estonia, Prancis, dan Amerika Serikat, telah membongkar jaringan penipuan investasi cryptocurrency yang menipu lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia.
Otoritas Spanyol Membongkar Jaringan Penipuan Investasi Kripto yang Mencuci Lebih dari $500 Juta dari Hasil Ilegal
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Operasi ini menghasilkan penangkapan lima individu, dengan tiga ditangkap di Kepulauan Canary dan dua di Madrid. Jaringan kriminal ini diyakini telah mencuci sekitar $539 juta (sekitar €460 juta) hasil dari kegiatan ilegal melalui skema investasi palsu. Penyelidik menemukan bahwa pelaku mengoperasikan jaringan global rekan untuk memfasilitasi penarikan tunai, transfer bank, dan transfer kripto, sambil diduga membangun infrastruktur perusahaan dan perbankan di Hong Kong untuk mengelola dana kriminal. Penyelidikan, yang telah didukung oleh Europol sejak 2023, menyoroti ancaman penipuan online yang semakin meningkat, yang diidentifikasi oleh Europol sebagai risiko signifikan bagi keamanan internal UE.
