Korea Selatan telah menindak skema pump-and-dump, menuduh seorang tersangka manipulasi harga cepat di bawah kerangka peraturan kripto baru negara tersebut.
Otoritas Menargetkan Penipuan Pump-and-Dump Kripto Pertama di Bawah Undang-Undang Baru Korea Selatan
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Undang-Undang Kripto Baru Berlaku: Tersangka Dituduh Manipulasi Harga Cepat
Komisi Jasa Keuangan (FSC) dan Layanan Pengawasan Keuangan (FSS) Korea Selatan mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah melaporkan seorang individu yang diduga memanipulasi harga cryptocurrency kepada jaksa. Kasus ini menandai kejadian pertama yang ditangani di bawah prosedur regulasi baru yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual, yang mulai berlaku pada 19 Juli 2024.
Kasus ini mengikuti proses terstruktur yang melibatkan bursa cryptocurrency, yang menandai aktivitas perdagangan yang tidak biasa, dan otoritas keuangan, yang menyelidiki dan mendapatkan persetujuan melalui Komite Investigasi dan Pertimbangan Pasar Aset Virtual sebelum melaporkan masalah ini untuk penuntutan.
Individu tersebut dituduh terlibat dalam skema pump-and-dump untuk menghasilkan keuntungan ilegal. Menurut otoritas keuangan, tersangka pertama membeli sejumlah besar cryptocurrency tertentu, lalu menempatkan pesanan beli pasar dengan cepat dan berulang-ulang untuk meningkatkan harga dan volume perdagangan secara artifisial. Manipulasi ini menciptakan ilusi aktivitas pasar yang meningkat, menyesatkan investor lain untuk membeli aset tersebut. Setelah harga melonjak, individu tersebut dilaporkan menjual seluruh kepemilikannya. Seluruh proses seringkali berlangsung dalam 10 menit, menyebabkan volatilitas harga yang tajam. Perkiraan awal menunjukkan bahwa tersangka mungkin telah memperoleh keuntungan tidak pantas hingga beberapa miliar won selama satu bulan.
Di tengah peningkatan volume perdagangan dan volatilitas harga yang meningkat di pasar cryptocurrency, kekhawatiran tentang proliferasi praktik perdagangan yang tidak adil seperti skema pump-and-dump telah semakin meningkat. Otoritas keuangan memperingatkan investor tentang risiko terkait aset yang mengalami lonjakan harga dan volume secara tiba-tiba, memperingatkan bahwa aset tersebut mungkin mengalami penurunan tajam.
Mereka juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk meningkatkan sistem pengawasan pasar, mendorong bursa cryptocurrency untuk memperkuat kemampuan deteksi mereka, dan mempertimbangkan reformasi struktural yang lebih luas seperti menerapkan standar listing dan pengungkapan untuk memastikan pasar yang lebih adil dan transparan.
