Orang Rusia Didakwa dengan 22 Tuduhan atas Pencucian $530 Juta dalam Kripto

22 Tuduhan Diajukan Terhadap Warga Negara Rusia dalam Skema Crypto $530M

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 9 Juni bahwa Iurii Gugnin, seorang warga negara Rusia yang tinggal di New York, menghadapi 22 tuduhan kriminal atas dugaan pencucian lebih dari $500 juta melalui perusahaan cryptocurrencynya, Evita Investments Inc. dan Evita Pay Inc.

Gugnin dituduh menggunakan bisnisnya untuk membantu pelanggan asing, terutama dari Rusia, menghindari sanksi AS dan kontrol ekspor. Dia diduga menggunakan cryptocurrency, terutama Tether (USDT), untuk menyamarkan asal dana dan memfasilitasi transaksi dengan bank-bank Rusia yang terkena sanksi, menipu lembaga keuangan AS dalam prosesnya. Menurut DOJ:

Antara Juni 2023 dan Januari 2025, Gugnin menggunakan Evita untuk memfasilitasi pergerakan sekitar $530 juta melalui sistem keuangan AS, sebagian besar diterima dalam bentuk cryptocurrency stablecoin yang dikenal sebagai tether, atau ‘USDT.’

“Untuk melaksanakan skema tersebut, Gugnin menipu berbagai bank dan pertukaran cryptocurrency melalui mana ia mengonversi dana dan melakukan transfer kawat,” pernyataan dakwaan tersebut, menambahkan bahwa Gugnin juga dituduh menyesatkan lembaga-lembaga ini dengan mengklaim perusahaannya tidak berhubungan dengan entitas Rusia. Gugnin lebih lanjut diduga memfasilitasi pembayaran untuk pengadaan teknologi sensitif AS bagi kepentingan Rusia, termasuk komponen untuk program nuklir Rusia.

Tuduhan terhadap Gugnin termasuk penipuan kawat dan bank, konspirasi untuk menipu AS, melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA), dan pencucian uang. Jaksa AS Joseph Nocella Jr. menekankan komitmen untuk menuntut individu yang menyalahgunakan sistem keuangan AS untuk kegiatan ilegal. Jika terbukti bersalah, Gugnin menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara.