Operasi Crypto Bernilai 700 Juta Euro Terbongkar dengan Penggerebekan Internasional

EUR 700M Pusaran Kripto Terpecah di Eropa Dengan Penggerebekan Memicu Tahap Berikutnya

Europol mengumumkan pada 4 Desember bahwa otoritas di seluruh Eropa telah menyelesaikan tahap akhir dari penindakan selama bertahun-tahun yang menargetkan usaha penipuan kripto dan pencucian uang yang luas. Badan ini menyatakan: “Tindakan akhir dalam operasi internasional yang menyeluruh telah berhasil membongkar jaringan penipuan dan pencucian uang kripto skala besar yang telah mencuci lebih dari EUR 700 juta.”

Menurut Europol:

Jaringan kriminal ini mengoperasikan banyak platform investasi kripto palsu, menarik ribuan korban dengan iklan canggih yang menjanjikan pengembalian tinggi.

“Korban kemudian berulang kali dihubungi oleh pusat panggilan kriminal, di mana pemanggil menggunakan rekayasa sosial untuk menekan korban agar melakukan pembayaran lebih lanjut dengan menunjukkan pengembalian yang meningkat pada platform perdagangan palsu,” rinci Europol.

Kasus ini dimulai bertahun-tahun yang lalu dengan penyelidikan terhadap satu platform penipuan tetapi berkembang secara bertahap ketika penyelidik mengungkapkan arsitektur yang lebih luas dari portal perdagangan palsu, operasi pusat panggilan, dan saluran pencucian lintas batas. Otoritas melaksanakan fase terkoordinasi pertama pada 27 Oktober, melakukan penggerebekan di Siprus, Jerman, dan Spanyol atas permintaan pejabat Prancis dan Belgia. Tahap tersebut menghasilkan sembilan penangkapan dan penyitaan aset yang mencakup saldo bank, kepemilikan kripto, uang tunai, perangkat digital, dan barang mewah.

Baca selengkapnya: Swiss dan Jerman Bertindak terhadap Cryptomixer dengan Penyitaan Bitcoin Senilai 25 Juta Euro

Fase kedua pada 25–26 November berfokus pada sistem pemasaran afiliasi yang memasukkan korban ke dalam penipuan melalui iklan online yang dimanipulasi dan promosi yang didorong oleh deepfake. Europol merinci:

Penyelidikan menemukan lebih dari EUR 700 juta dicuci melalui labirin bursa cryptocurrency, memanfaatkan anonimitas digital untuk menyembunyikan aliran dana ilegal.

“Menyusul dua tindakan terkoordinasi ini dan berbagai penangkapan serta penyitaan, otoritas penyidik ​​akan terus melacak aset organisasi kriminal di negara-negara di mana mereka beroperasi dan bertempat,” catat badan ini.

Otoritas yang berpartisipasi terdiri dari Polisi Kehakiman Federal Limburg Belgia; Direktorat Kejahatan Siber Bulgaria dalam Direktorat Jenderal Penanggulangan Kejahatan Terorganisir; Polisi Siprus; Gendarmerie Nationale Prancis; Kantor Pusat Bavarian untuk Kejaksaan Kejahatan Siber Jerman, Kantor Polisi Chemnitz, Kantor Polisi Görlitz, Departemen Investigasi Kriminal Würzburg, dan Kantor Polisi Düsseldorf; Unit Kejahatan Siber Nasional dan Divisi Intelijen Israel; Polisi Malta; dan Policía Nacional Spanyol serta Mossos d’Esquadra.

FAQ ⏰

• Apa yang dibongkar Europol dalam operasi ini?
  Jaringan penipuan dan pencucian kripto skala besar yang bertanggung jawab atas lebih dari EUR 700 juta aliran dana ilegal.
• Bagaimana platform kriminal menargetkan korban?
  Mereka menggunakan situs investasi kripto palsu, taktik agresif pusat panggilan, dan iklan online yang dimanipulasi untuk menekan korban agar melakukan pembayaran berulang.
• Negara mana saja yang berpartisipasi dalam penggerebekan?
  Otoritas dari Belgia, Bulgaria, Siprus, Prancis, Jerman, Israel, Malta, dan Spanyol mengoordinasikan tindakan dalam beberapa fase.
• Apa yang akan dilakukan penyelidik selanjutnya?
  Mereka akan terus melacak aset organisasi di berbagai yurisdiksi untuk memulihkan dana dan mendukung penuntutan.