“OKX digunakan untuk memfasilitasi transaksi mencurigakan dan hasil kejahatan senilai lebih dari lima miliar dolar,” kata Pelaksana Tugas Jaksa AS Matthew Podolsky.
OKX Mengaku Bersalah dan Membayar $500 Juta Setelah Melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
OKX Menyelesaikan dengan Denda $500 Juta Setelah Mengaku Bersalah dalam Kasus Anti-Pencucian Uang
Bursa kripto berbasis di Seychelles, OKX, mengaku bersalah atas satu dakwaan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan dikenai denda $504 juta pada hari Senin, menurut siaran pers yang diterbitkan oleh Kantor Jaksa AS.
Gugatan tersebut menuduh bahwa antara 2017 dan 2024, OKX berpura-pura memiliki kebijakan tegas yang melarang orang AS menggunakan platformnya, tetapi diam-diam mengizinkan warga Amerika untuk melakukan perdagangan senilai lebih dari $5 miliar di bursa tersebut. Yang lebih parah, bursa ini bahkan membantu klien AS-nya untuk menghindari kontrol longgar yang telah mereka terapkan secara superficial.
Tidak jelas apa yang memicu penegak hukum, tetapi akhirnya, OKX tertangkap basah dan bukti yang diajukan tampak sangat memberatkan hingga bursa tersebut memutuskan untuk mengaku bersalah dan membayar denda sangat besar sebesar $504 juta.
“Selama bertahun-tahun, OKX dengan terang-terangan melanggar hukum AS, aktif mencari pelanggan di Amerika Serikat… dan bahkan sejauh menyarankan individu-individu untuk memberikan informasi palsu untuk menghindari prosedur yang diwajibkan,” kata Pelaksana Tugas Jaksa AS Matthew Podolsky. “Sebagai akibatnya, OKX digunakan untuk memfasilitasi transaksi mencurigakan dan hasil kriminal senilai lebih dari lima miliar dolar.”
Gugatan tersebut menggambarkan entitas yang berani yang menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap hukum AS. Hal ini menuduh bahwa OKX secara aktif mengejar klien AS dan memproduksi video instruksional langkah demi langkah untuk mengajari mereka cara membuka akun OKX secara ilegal.
Dalam satu contoh, seorang karyawan OKX dikutip dalam rilis saat dia membantu calon pelanggan AS dalam proses pendaftaran akun dan memberitahu klien untuk berbohong tentang negara tempat tinggalnya dan mengirimkan nomor ID palsu.
“Saya tahu Anda berada di AS, tetapi Anda bisa saja memasukkan negara acak dan itu seharusnya bisa,” tulis karyawan tersebut kepada pelanggan. “Anda bisa saja memasukkan Uni Emirat Arab dan nomor acak untuk nomor ID.”
Tahun lalu, Binance, bursa kripto terbesar di dunia, mengaku bersalah atas tuduhan serupa dan menerima denda terbesar yang pernah dikenakan dalam industri ini, $4,3 miliar. Pendiri Binance Changpeng “CZ” Zhao dipaksa mengundurkan diri dari posisi CEO-nya dan menjalani hukuman empat bulan di penjara.
