Departemen Keuangan AS memasukkan daftar hitam 49 alamat bitcoin (BTC) dan monero (XMR) yang terhubung dengan Behrouz Parsarad, tokoh berbasis di Iran yang dituduh mengawasi pasar darknet Nemesis yang sudah tidak berfungsi, sebagai bagian dari inisiatif berkelanjutan untuk mengganggu saluran fiskal yang mendukung perdagangan narkotika ilegal dan kejahatan digital.
OFAC Memasukkan Daftar Hitam Admin Nemesis yang Berbasis di Iran, 49 Alamat Kripto dalam Sanksi Pasca-Penghapusan
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Setelah Penurunan, Departemen Keuangan Menargetkan Pendiri Nemesis dan 49 Dompet Cryptocurrency
Aktif dari tahun 2021 hingga penutupan mendadaknya pada Maret 2024, pemerintah AS mengatakan Nemesis berfungsi sebagai pasar gelap digital, menyediakan bazar ilegal untuk fentanyl, kredensial palsu, utilitas intrusi siber, dan solusi ransomware. Beroperasi dalam saluran terenkripsi yang dapat diakses hanya melalui teknologi anonim seperti Tor, platform ini membanggakan basis pengguna melebihi 150.000 individu dan 1.100 penjual, dengan peserta Jerman terlibat dalam satu dari lima transaksi.
Meskipun penjualan senjata dilarang, analis Departemen Keuangan berkomentar pada hari Selasa bahwa agensi tersebut memperkirakan $30 juta dalam perdagangan narkotika mengalir melalui situs tersebut sebelum penutupan. Otoritas Jerman memimpin penutupan platform melalui upaya global yang terkoordinasi, dengan rekan-rekan AS dan Lithuania membantu dalam penyitaan infrastruktur server di kedua negara dan mata uang digital senilai €94.000 ($102.000).
Biro Investigasi Federal (FBI) dan Badan Penegakan Narkotika (DEA), melalui aliansi Penegakan Opiat Kriminal Bersama dan Darknet (JCODE), berkontribusi pada penyelidikan yang diluncurkan pada Oktober 2022 untuk melawan distribusi opioid dan operasi darknet. Diidentifikasi sebagai arsitek eksklusif Nemesis, Parsarad diduga mengatur operasi teknis dan aliran moneter, mengumpulkan keuntungan tujuh digit dari pungutan transaksi.
Analisis blockchain mengungkapkan banyak dompet yang disanksi memproses transfer BTC berukuran debu bersama tambahan kecil (2–3 BTC). Beberapa transaksi berinteraksi dengan bursa crypto FTX (yang sekarang tidak berfungsi), Paribu, dan Coingate, setidaknya menurut tanda dari Arkham Intelligence, sementara yang lain terhubung dengan sejumlah besar alamat yang tidak dikenal. Dompet-dompet ini tidak aktif selama dua hingga tiga tahun.
Setelah kehancuran platform, pakar intelijen menyarankan bahwa ia mengeksplorasi untuk menghidupkan kembali perusahaan tersebut. Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan menindak dia di bawah Perintah Eksekutif 14059—kerangka kerja yang menargetkan jaringan narkotika—dan mempublikasikan 49 pengenal dompet cryptocurrency untuk menghentikan aktivitas moneter. Tindakan ini bertujuan untuk memobilisasi aset Parsarad yang terhubung dengan AS dan melarang entitas Amerika dari interaksi keuangan dengannya.
Langkah ini, menurut penegak hukum, membangun sanksi sebelumnya terhadap pusat-pusat darknet Hydra (2022) dan Genesis (2023). Perwakilan Departemen Keuangan menekankan fokus berkelanjutan pada platform semacam itu, mencatat fungsinya dalam memproses keuntungan dari opioid sintetis yang mendorong epidemi overdosis Amerika. Penyelidik kini memanfaatkan intelijen server yang diekstraksi untuk melacak peserta di seluruh dunia.
Sementara tidak ada penahanan yang diungkapkan, penaltian ini bertujuan untuk menghalangi upaya kebangkitan dan menunjukkan tekad transnasional untuk melawan kejahatan yang difasilitasi secara digital.
