Pemerintah Nigeria menerima hampir $100,000 dari dua perusahaan cryptocurrency yang dituduh melakukan konversi tether (USDT) ke naira dan sebaliknya tanpa izin. Dua perusahaan cryptocurrency Nigeria, Paparaxy Global Ventures Limited dan Lemskin Technologies Limited, dituduh beroperasi tanpa izin perbankan.
Nigeria Menerima Hampir $100.000 Dari Perusahaan Kripto Tanpa Lisensi
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Perjanjian Pengakuan Bersalah
Pemerintah Federal Nigeria baru-baru ini menerima hampir $100,000 (NGN160 juta) dari dua perusahaan cryptocurrency yang dituduh mengkonversi tether (USDT) ke naira dan sebaliknya secara ilegal. Menurut otoritas Nigeria, dua perusahaan tersebut, Paparaxy Global Ventures Limited dan Lemskin Technologies Limited, melanggar hukum dengan menawarkan layanan mereka tanpa izin perbankan yang sah.
Menurut laporan Nairametrics, kedua perusahaan tersebut membuat perjanjian pengakuan bersalah dengan Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC). Keberadaan perjanjian pengakuan bersalah ini diumumkan oleh pengacara EFCC, Ogechi Ujam, yang meminta pengadilan mengesahkan kesepakatan tersebut. Setelah mendengarkan permintaan Ujam, Hakim Pengadilan Tinggi Nigeria James Omotosho menunda kasus tersebut hingga 22 Oktober.
Pengungkapan kasus badan anti-korupsi Nigeria terhadap dua perusahaan cryptocurrency dan direktur masing-masing terjadi hanya beberapa minggu setelah regulator sekuritas negara memberikan izin pertukaran aset digital pertama kepada dua perusahaan lokal, Busha dan Quidax. Meskipun langkah ini banyak disambut, regulator memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi platform cryptocurrency yang beroperasi secara ilegal dan berjanji akan menindak entitas semacam itu.
Sementara itu, selain memblokir platform pertukaran crypto tanpa izin, otoritas Nigeria telah melakukan pembekuan rekening bank yang diyakini terhubung dengan pedagang cryptocurrency lokal. Untuk mencapai ini, otoritas telah menerapkan undang-undang anti-pencucian uang dan kontrol pertukaran umum.
Sebagai contoh, dalam kasus EFCC melawan Paparaxy dan Lemskin, badan anti-korupsi Nigeria berargumen bahwa kedua perusahaan tersebut tidak berwenang untuk berpartisipasi di Pasar Pertukaran Valuta Asing Otonom Nigeria. EFCC juga menuduh perusahaan-perusahaan tersebut melanggar pasal 10(3) dari Undang-Undang Pencucian Uang (Larangan), 2011, yang mengharuskan peserta pasar melaporkan transaksi semacam itu kepada Unit Kontrol Khusus Pencucian Uang (SCUML).
Daftarkan email Anda di sini untuk mendapatkan pembaruan mingguan tentang berita Afrika yang dikirim ke kotak masuk Anda:
Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Bagikan pendapat Anda di bagian komentar di bawah.
