Pengawas keuangan di Negara Bagian Washington saat ini sedang menyelidiki keluhan mengenai platform cryptocurrency yang diduga mengaku terkait dengan Bursa Efek Nasdaq. Penyelidikan ini dimulai setelah seorang investor dilaporkan memasukkan $200,000 setelah mendapat tawaran di Facebook yang kemudian berlanjut ke komunikasi melalui Whatsapp. Regulator telah menandai ini sebagai potensi “Advance Fee Fraud” dan menyarankan publik untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi yang tidak diminta.
Negara Bagian Washington Menyelidiki Dugaan Penipuan Kripto yang Terkait dengan Bursa Nasdaq Palsu
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Penyelidikan Negara Bagian Washington Terhadap Dugaan Penipuan Kripto yang Terkait dengan Bursa Nasdaq Palsu
Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington (DFI) mengumumkan hari Rabu bahwa Divisi Sekuritasnya sedang menyelidiki keluhan tentang platform cryptocurrency yang diklaim memiliki hubungan dengan Bursa Efek Nasdaq.
Menurut regulator, seorang investor diperkenalkan pada peluang investasi cryptocurrency melalui tawaran di Facebook. Setelah kontak awal, percakapan berpindah ke Whatsapp, di mana investor akhirnya menginvestasikan sekitar $200,000. DFI menyatakan:
Akun tersebut dilaporkan meningkat nilainya menjadi sekitar $659,000, dan investor ingin menarik sebagian dari dana tersebut.
“Investor diharuskan membayar biaya pajak sebelum dana dapat dicairkan. Investor tidak membayar biaya tersebut dan belum bisa menarik dana dari akun,” jelas regulator.
Departemen tersebut menekankan bahwa Bursa Efek Nasdaq tidak terlibat dalam kegiatan ini dan tidak memfasilitasi perdagangan cryptocurrency. Meskipun DFI belum mengkonfirmasi spesifik dari keluhan tersebut, regulator memperingatkan:
Ini tampaknya adalah yang biasanya disebut ‘Penipuan Biaya Muka.’
DFI mendesak konsumen agar waspada terhadap peluang investasi yang tidak diminta, terutama yang disajikan melalui media sosial atau aplikasi pesan. Siapa pun yang mencurigai penipuan investasi disarankan untuk melaporkannya ke Divisi Sekuritas DFI atau regulator sekuritas negara bagian mereka.
Apa pendapat Anda tentang dugaan penipuan cryptocurrency ini dan peringatan dari DFI? Beri tahu kami di kolom komentar di bawah ini.
