Dua platform cryptocurrency menghadapi tuduhan penipuan oleh Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington. Kedua perusahaan tersebut diduga menarik investor dengan janji pengembalian besar, tetapi kemudian memblokir penarikan dan menuntut biaya tambahan. Seorang investor kehilangan $64,000 ke salah satu platform setelah diminta membayar biaya “cadangan keamanan”. Platform tersebut dituduh memanfaatkan media sosial dan aplikasi pesan untuk menargetkan korban.
Negara Bagian Washington Menuduh 2 Platform Cryptocurrency Menipu Investor
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Negara Bagian Washington Menarget Platform Cryptocurrency Penipuan
Divisi Sekuritas Departemen Lembaga Keuangan Negara Washington pada 2 Oktober 2024, menangani tuduhan penipuan terhadap platform cryptocurrency Nasdaqkk.cc dan Sequoia-Platform. Kedua platform tersebut diduga salah menggambarkan afiliasi mereka dan menarik investor ke dalam skema investasi cryptocurrency, menjanjikan pengembalian yang besar tetapi memblokir penarikan.
Dalam kasus Nasdaqkk.cc, seorang investor didekati melalui Facebook dan kemudian menginvestasikan $64,000. Saat mencoba menarik dana, investor menerima “peringatan cadangan keamanan” yang memerlukan biaya tambahan 15% untuk membuka kembali akun mereka. Investor menolak membayar biaya tersebut dan tidak dapat mengakses uangnya. DFI mencatat:
Ini tampaknya disebut sebagai ‘penipuan biaya di muka’. Ini juga tampaknya merupakan jenis skema investasi cryptocurrency yang umum yang menggunakan grup media sosial.
Platform tersebut secara salah mengklaim afiliasi dengan Bursa Efek Nasdaq, yang menurut konfirmasi DFI tidak terlibat dalam perdagangan cryptocurrency.
Kasus Sequoia-Platform melibatkan seorang investor yang mengetahui investasi tersebut dari iklan online. Rincian pengumuman:
Investor mengetahui investasi cryptocurrency dari iklan online. Setelah mengetahui investasi tersebut, komunikasi dipindahkan ke aplikasi perpesanan seperti Whatsapp atau Telegram.
Investor, yang menginvestasikan $22,000 dalam bitcoin, dikenakan beberapa permintaan biaya tetapi tetap tidak dapat menarik dana. Sequoia-Platform mengancam investor dengan gugatan, dan penegak hukum telah menyita domainnya. DFI sekali lagi memperingatkan konsumen untuk memverifikasi lisensi profesional investasi apa pun dan mendesak kehati-hatian saat berhubungan dengan entitas yang tidak dikenal.
Apa pendapat Anda tentang kasus penipuan cryptocurrency ini dan peran media sosial dalam penipuan ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.
