Miliarder Bitcoin Menghadapi Penjara: Harga Menyembunyikan Keuntungan $4 Juta

Investor Bitcoin Dijatuhi Hukuman: Biaya Tinggi Menyembunyikan Keuntungan Cryptocurrency

Frank Richard Ahlgren III, seorang penduduk Austin, Texas, dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena “mengajukan pengembalian pajak yang secara salah melaporkan lebih rendah keuntungan modal dari penjualan $3,7 juta dalam bitcoin,” diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada hari Jumat.

Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Ahlgren, seorang investor bitcoin awal, mulai membeli cryptocurrency pada tahun 2011. “Pada tahun 2015, Ahlgren membeli sekitar 1.366 bitcoin menggunakan akun miliknya dengan Coinbase,” kemudian memperoleh keuntungan besar dari penjualan tetapi menghindari pajak, rincian DOJ. Pejabat Wakil Asisten Jaksa Agung Stuart M. Goldberg menekankan bahwa upaya sengaja Ahlgren untuk menipu akuntannya dan IRS “mendapatkan dia hukuman dua tahun.”

Penyelidikan mengungkapkan bahwa Ahlgren menggunakan metode menipu untuk menyembunyikan penjualan cryptocurrency pada tahun 2018 dan 2019, dijelaskan oleh DOJ. Menurut dokumen pengadilan:

Pada tahun 2018 dan 2019, Ahlgren menjual bitcoin senilai lebih dari $650,000, dan sama sekali tidak melaporkan penjualan ini pada pengembalian pajak tahun 2018 dan 2019-nya.

Jaksa mendetailkan bagaimana Ahlgren menggunakan mixer, banyak dompet, dan pertukaran uang tunai langsung untuk menyamarkan transaksi. Selain itu, pada tahun 2014, dia secara publik menulis di blog tentang mixer sebagai alat untuk mencapai anonimitas dalam transaksi BTC. Tindakan ini, ditambah dengan pelaporan keliru penjualan bitcoin senilai $3,7 juta pada tahun 2017, mengakibatkan lebih dari $1 juta dalam kerugian pajak.

Pejabat Khusus Tindakan di Bawah Tangan Lucy Tan dari Investiasi Kriminal IRS mencatat: “Kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada yang di atas hukum… baik itu melibatkan dolar, peso, atau cryptocurrency.”

Hakim Distrik AS Robert Pitman memberlakukan hukuman lebih lanjut selain hukuman penjara. DOJ menjelaskan:

Selain hukuman penjaranya, Hakim Distrik AS Robert Pitman untuk Distrik Barat Texas memerintahkan Ahlgren untuk menjalani satu tahun pembebasan dengan pengawasan dan membayar $1,095,031 sebagai restitusi kepada Amerika Serikat.

Kasus penting ini menekankan kemampuan IRS yang berkembang untuk melacak transaksi cryptocurrency. Asisten Kepala Michael C. Boteler dan Jaksa Pengadilan Mary Frances Richardson memimpin penuntutan, dengan dukungan investigasi dari Investasi Kriminal IRS (IRS-CI) dan Kantor Kejaksaan Agung Texas.