MEXC Melaporkan Lonjakan 200% dalam Upaya Penipuan Terkoordinasi pada Q1 2025

Aktivitas Curang Terkonsentrasi di Asia

Bursa kripto MEXC melaporkan peningkatan tajam sebesar 200% dalam aktivitas perdagangan curang yang terkoordinasi selama kuartal pertama tahun 2025. MEXC mengaitkan lonjakan upaya penipuan ini dengan strategi pencatatan proaktifnya, yang mencakup token pasar berkembang, serta struktur biayanya yang rendah.

Menurut data MEXC, sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di Asia, dengan India menyumbang hampir 27.000, atau sepertiga (33%), dari akun yang ditandai. Negara-negara Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) memiliki jumlah tertinggi berikutnya dengan 6.404 akun yang ditandai, diikuti oleh Indonesia dengan 5.603. Indonesia mengalami peningkatan terbesar dengan lonjakan aktivitas mencurigakan sebesar 1.303% dibandingkan Q4 2024, sementara kawasan CIS mengalami peningkatan sebesar 245%.

Merenungkan bagaimana para penjahat menjadi lebih canggih sejak tahun 2021, ketika mereka tampaknya fokus pada platform keuangan desentralisasi, Tracy Jin, COO MEXC, berkata:

Sementara tahun 2021 ditandai dengan eksploitasi DeFi, tahun 2025 semakin ditandai dengan manipulasi pasar yang direkayasa secara sosial. Kami mengamati semakin banyaknya kelompok perdagangan ‘edukatif’ yang tampaknya merupakan upaya terkoordinasi untuk menyesatkan pengguna. Tren ini menyoroti pentingnya edukasi pengguna dan perlindungan proaktif, terutama bagi investor muda yang mungkin lebih rentan terhadap narasi yang meyakinkan namun merugikan.

Sebagaimana dicatat dalam posting blog, lonjakan penipuan di wilayah-wilayah ini mengungkap masalah struktural yang lebih luas: pertumbuhan pengguna di pasar ini melampaui pendidikan keuangan dan literasi platform. Posting ini menyitir laporan yang dirilis oleh Pusat Nasional Pendidikan Keuangan pada bulan Februari 2025 yang menemukan bahwa hanya 27% orang dewasa India yang memenuhi standar literasi keuangan dasar. Hal ini bahkan lebih menonjol di kalangan milenial. Ketidaksesuaian ini, MEXC berpendapat, tidak hanya mengekspos individu pada risiko penipuan yang lebih besar, tetapi juga merusak penciptaan kekayaan yang berkelanjutan dan kepercayaan jangka panjang dalam ekosistem.

Posting blog tersebut juga menyoroti peran yang dimainkan oleh influencer dalam meyakinkan pengguna baru untuk membuat keputusan investasi tertentu. Posting tersebut mencatat bahwa beberapa individu jahat memikat sejumlah besar pengguna melalui saluran media sosial yang mempromosikan “grup pompa” atau “peluncuran token rahasia.” Di pasar dengan basis pengguna ritel yang besar dan literasi keuangan yang rendah, faktor-faktor ini meningkatkan kerentanan pengguna terhadap rekrutmen dan manipulasi sindikat.

Untuk melawan para penipu dan skema mereka, MEXC menyatakan telah meningkatkan pemantauan token berkapitalisasi kecil dan memperkuat alat pemantauan risiko yang menandai perilaku anomali. Bursa kripto juga membatasi akun yang menampilkan aktivitas mencurigakan sesuai dengan pedoman anti-pencucian uang global dan protokol internal yang selaras dengan rekomendasi Financial Action Task Force.