Pihak berwenang Maroko menangkap lima orang yang diduga menjalankan penipuan phishing cryptocurrency.
Maroko Tindak Tegas Kejahatan Kripto: 5 Orang Ditangkap dalam Penipuan Phishing
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Penipuan Phishing Email
Pihak berwenang Maroko telah menangkap dan menahan lima individu yang diduga terlibat dalam operasi penipuan cryptocurrency. Polisi juga menyita sejumlah uang yang tidak ditentukan yang diduga terkait dengan skema tersebut, serta perangkat seluler yang digunakan dalam kejahatan ini.
Menurut laporan oleh Hespress, para tersangka yang tidak disebutkan namanya, berusia antara 24 hingga 48 tahun, menghadapi tuduhan mengirim email phishing kepada warga negara asing. Email ini merupakan bagian dari skema phishing rumit yang dirancang untuk menguras dana dari dompet kripto korban. Dana curian tersebut kemudian diduga diubah untuk penggunaan pribadi.
Pihak berwenang Maroko menangkap para tersangka setelah menerima pengaduan melalui saluran kerja sama penegakan hukum internasional.
Penangkapan lima orang ini terjadi beberapa hari setelah gubernur bank sentral Maroko, Abdellatif Jouahri, membagikan rincian baru tentang upaya yang sedang berlangsung untuk membangun kerangka peraturan untuk cryptocurrency. Sebagaimana dilaporkan oleh Bitcoin.com News, Bank Al-Maghrib, bank sentral negara itu, telah merancang undang-undang untuk mengatur aset kripto. Jouahri mengatakan bahwa draf tersebut, yang didukung oleh Bank Dunia, saat ini sedang dalam proses adopsi.
Sebelum mempertimbangkan regulasi penggunaan cryptocurrency, pihak berwenang Maroko melarang dan memperingatkan penggunaan atau perdagangan cryptocurrency. Meskipun demikian, penduduk Maroko terus terlibat dengan cryptocurrency, dengan laporan Chainalysis 2022 menyebutkan negara ini di antara lima negara teratas dengan volume transaksi cryptocurrency tertinggi tahun ke tahun.
Meskipun adopsi meningkat, Maroko terus menargetkan pengguna cryptocurrency. Pada Mei 2023, seorang pedagang cryptocurrency Prancis dipenjara selama 18 bulan karena diduga menggunakan bitcoin untuk membeli Ferrari.
Laporan Hespress mengungkapkan bahwa lima tersangka tersebut ditahan sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung yang diawasi oleh kantor kejaksaan umum. Laporan tersebut menambahkan bahwa penyelidikan bertujuan untuk mengidentifikasi semua individu yang terlibat dalam jaringan kriminal ini.
