Sebuah kerajaan penipuan kripto global yang menyalurkan lebih dari setengah miliar dolar dari ribuan korban telah dibongkar dalam operasi internasional besar yang mencakup tiga benua.
Lebih dari 5.000 Tertipu dalam Skema Kripto Masif yang Dibongkar di Spanyol
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Jaringan Penipuan Kripto Dibongkar: Europol, Spanyol Menangkap 5 Orang dalam Penggerebekan Besar
Penindakan menyeluruh pada penipuan cryptocurrency global telah membongkar jaringan luas yang menyedot jutaan dari investor yang tidak curiga di seluruh benua. Guardia Sipil Spanyol mengumumkan pada 25 Juni penangkapan lima tersangka yang terkait dengan jaringan penipuan investasi transnasional yang mencuri €460 juta ($542 juta) dari lebih dari 5.000 individu di seluruh dunia. Dilakukan dengan dukungan dari Europol dan badan penegak hukum di Amerika Serikat, Prancis, dan Estonia, operasi tersebut menyasar properti di Madrid dan Kepulauan Canary. Pihak berwenang mengonfirmasi:
Penyelidikan mengidentifikasi bahwa pelaku telah mencuci EUR 460 juta dari keuntungan ilegal yang dicuri melalui penipuan investasi kripto dari lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia.
Para penyelidik menuduh organisasi tersebut membangun infrastruktur internasional untuk penipuan keuangan, dengan jaringan perwakilan yang mencari uang melalui saluran tunai, kawat, dan kripto. Kelompok ini diyakini telah menggunakan jaringan rekening bank dan perusahaan cangkang yang berbasis di Hong Kong. Europol, yang bergabung dengan kasus ini pada tahun 2023, memberikan koordinasi strategis dan mengerahkan spesialis cryptocurrency untuk membantu otoritas Spanyol pada hari aksi.
Pejabat merinci bagaimana kelompok tersebut menyembunyikan dana hasil kejahatan:
Para penyidik mencurigai organisasi kriminal tersebut mendirikan jaringan perusahaan dan perbankan yang berbasis di Hong Kong, yang diduga menggunakan gateway pembayaran dan rekening pengguna atas nama orang yang berbeda dan dalam pertukaran yang berbeda untuk menerima, menyimpan dan mentransfer dana kriminal.
Laporan ancaman Europol Maret 2025 menyebutkan penipuan online sebagai salah satu kekhawatiran keamanan utama untuk Uni Eropa, mengingat peningkatan pesatnya yang dipicu oleh AI dan akses data. Sementara para kritikus mengecam peran kripto dalam memungkinkan anonimitas, beberapa analis berpendapat bahwa keterlacakan blockchain menawarkan jalan menuju deteksi penipuan yang lebih kuat jika dipadukan dengan pengawasan regulasi dan kolaborasi teknologi.
