Diosnel Alarcon, kepala unit kejahatan siber Kepolisian Nasional Paraguay, telah menyatakan bahwa lebih dari $4 miliar telah dipindahkan oleh penipuan cryptocurrency dan skema Ponzi pada tahun 2023 dan 2024. Alarcon menyatakan bahwa perantara membantu platform ini berkembang, karena orang yang berinvestasi tidak memahami dasar-dasar crypto.
Lebih dari $4 Miliar Dipindahkan oleh Penipuan Cryptocurrency di Paraguay
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Paraguay Mendaftarkan $4 Miliar dalam Penipuan Cryptocurrency
Penipuan cryptocurrency dan skema Ponzi berkembang di pasar negara berkembang, di mana orang tergoda untuk berinvestasi oleh janji pengembalian tinggi dalam waktu singkat. Pihak berwenang baru-baru ini mengungkapkan bahwa jenis skema ini telah berkembang di Paraguay, di mana lebih dari $4 miliar telah dipindahkan oleh platform ini antara tahun 2023 dan 2024.
Diosnel Alarcon, kepala departemen kejahatan siber Kepolisian Nasional di Paraguay, menyatakan bahwa platform pertukaran dan jejaring sosial adalah elemen kunci untuk operasi ini.
Selama wawancara terbaru, Alarcon menyoroti bahwa orang-orang diarahkan ke platform penipuan ini karena imbal hasil tinggi yang ditawarkan. Namun, karena kurangnya pengetahuan tentang crypto, pengguna menerima uang palsu di akun palsu yang dikelola oleh perantara, yang sangat penting untuk operasi penipuan ini.
Dia menyatakan:
Mereka membuat platform palsu sebagai umpan, serta keuntungan kecil yang ditambahkan ke rekening bank korban, yang akan menunggu hingga empat bulan untuk menyadari bahwa mereka telah ditipu.
Alarcon menjelaskan bahwa angka ini termasuk platform yang tidak selalu berasal dari Paraguay, tetapi telah menggunakan Paraguay sebagai negara transit, memanfaatkan akun dan platform Paraguay untuk menyalurkan dana yang diperoleh secara ilegal.
Meskipun dia tidak mengungkapkan proses yang diikuti untuk mendapatkan angka ini, Alarcon mencatat bahwa perusahaan khusus ikut serta dalam analisis yang mengarah pada kesimpulan ini.
Alarcon juga mengatakan bahwa meskipun transaksi cryptocurrency dapat dilacak 100%, pemulihan dana ini dan penemuan nama-nama di balik pergerakan ini tidak selalu memungkinkan karena proses birokrasi yang melibatkan pemerintah internasional dan perusahaan asing.
Namun, dia menegaskan bahwa dengan laporan cepat tentang aktivitas penipuan ini, pihak berwenang memiliki kemungkinan lebih besar untuk menghentikan operasi ini dan memulihkan dana sebelum meninggalkan negara melalui pertukaran cryptocurrency atau pergerakan fiat.
Baca selengkapnya: Senat Paraguay Meloloskan Undang-undang yang Memberlakukan Hingga 10 Tahun Penjara pada Penambang Crypto untuk Pencurian Listrik
