Layanan Rahasia AS Menindak: $225 Juta Kripto Disita dari Jaringan Penipuan

Secret Service, FBI Melacak dan Menyita Hasil Penipuan Crypto Senilai $225 Juta

Kantor Pengacara AS untuk Distrik Columbia mengajukan gugatan di pengadilan federal pada 18 Juni 2025. Ditegaskan bahwa cryptocurrency tersebut terkait dengan pencurian dan pencucian dana dari korban penipuan kepercayaan cryptocurrency, yang umumnya dikenal sebagai skema penipuan investasi.

Peneliti dari U.S. Secret Service dan FBI menggunakan analisis blockchain untuk melacak dana. Mereka mengidentifikasi jaringan pencucian uang yang canggih yang melakukan ratusan ribu transaksi di berbagai alamat cryptocurrency untuk menyembunyikan sumber dan kepemilikan hasil penipuan.

Puluhan korban di AS telah dikonfirmasi, dengan lebih dari 400 korban diduga secara global mengalami kerugian jutaan. Korban percaya mereka melakukan investasi cryptocurrency yang sah sebelum dana mereka dicuri dan dicuci.

Pengacara AS Jeanine Ferris Pirro menyatakan tindakan tersebut bertujuan untuk “merebut” dana yang dicuri dari penjahat dan mengembalikannya kepada korban. Matthew R. Galeotti, kepala Divisi Kriminal DOJ, menyebut ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan melawan penipuan yang merugikan orang Amerika miliaran setiap tahun.

“Penyitaan ini … menandai penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah U.S. Secret Service,” kata Agen Khusus yang Bertugas Shawn Bradstreet. FBI Agen Khusus yang Bertugas Sanjay Virmani menyoroti dampak yang menghancurkan pada korban selain dari kerugian finansial. Kedua lembaga menekankan kolaborasi untuk melacak transaksi ilegal dan mengembalikan dana.

Menurut Laporan Kejahatan Internet FBI tahun 2024, penipuan investasi cryptocurrency menyebabkan kerugian yang dilaporkan lebih dari $5,8 miliar tahun lalu. Secret Service dan Kantor Lapangan FBI San Francisco memimpin investigasi ini, dibantu oleh Tether.