Layanan Rahasia AS Melatih Lebih dari 60 Negara untuk Melacak Penipuan Kripto dengan Alat Blockchain

Secret Service Perluas Jaringan Pelatihan Penipuan Kripto Global

Secret Service AS telah diam-diam menjadikan dirinya sebagai kekuatan pelatihan global dalam memerangi penipuan terkait cryptocurrency, melatih pejabat di lebih dari 60 negara tentang cara melacak kejahatan keuangan digital menggunakan analisis blockchain, menurut sebuah laporan oleh Bloomberg. Kali Smith, yang mengawasi strategi cryptocurrency agensi tersebut, menyatakan bahwa program ini menargetkan wilayah dengan struktur regulasi lemah atau kebijakan tinggal-dijual yang menarik penjahat keuangan.

Lokakarya-lokakarya ini, yang diberikan tanpa biaya, bertujuan untuk membekali polisi lokal dan jaksa dengan teknik untuk mengidentifikasi pola penipuan dalam data blockchain dan melacak para pelaku. Smith menekankan efektivitas dari pelatihan tersebut:

Terkadang setelah pelatihan selama seminggu, mereka bisa berkata, ‘Wow, kami bahkan tidak menyadari bahwa ini terjadi di negara kami.’

Pada bulan Juni, salah satu sesi tersebut berlangsung di Bermuda, di mana Jamie Lam, seorang analis investigasi Secret Service, memimpin penegak hukum melalui studi kasus penipuan di dunia nyata. Lam menunjukkan bagaimana alat open-source, dikombinasikan dengan kesabaran dan keterampilan teknis, membantu melacak transaksi ilegal ke alamat IP dan dompet tertentu. Sebagai bagian dari Global Investigative Operations Center (GIOC), tim Lam telah membantu memulihkan hampir $400 juta dalam aset digital selama dekade terakhir, sering kali disimpan dalam satu dompet penyimpanan dingin. Pemulihan ini mengikuti pengalaman panjang lembaga tersebut dalam penegakan keuangan siber, kembali pada pembongkaran Liberty Reserve dan E-Gold.

Dengan penipuan kripto sekarang menyumbang sebagian besar kerugian kejahatan internet di AS—$9,3 miliar dilaporkan pada 2024—strategi lembaga ini adalah memanfaatkan transparansi blockchain sebagai keuntungan taktis. Dengan membantu mitra global melakukan hal yang sama, Secret Service memperluas jangkauannya jauh melampaui batas nasional.