Layanan Manipulasi Pasar CEO Rusia Terungkap dalam Operasi Penumpasan Kripto oleh DOJ

Sebuah Kekaisaran Perdagangan Palsu: DOJ Mengungkap Konspirasi di Dalam Pasar Crypto

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Kamis bahwa Aleksei Andriunin, pendiri dan CEO perusahaan layanan keuangan cryptocurrency Gotbit, telah didakwa dengan tuduhan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar serta penipuan kawat. Pengumuman tersebut menyatakan:

Seorang warga negara Rusia yang tinggal di Portugal telah didakwa karena perannya dalam konspirasi luas untuk memanipulasi pasar cryptocurrency atas nama perusahaan klien cryptocurrency.

Dakwam menyatakan bahwa Andriunin mengatur skema manipulasi pasar yang luas melalui Gotbit, sebuah perusahaan yang dikenal sebagai “pembuat pasar” dalam industri crypto, untuk menciptakan volume perdagangan palsu dan meningkatkan visibilitas dari mata uang kripto tertentu.

Jaksa menuduh bahwa Andriunin dan Gotbit menggunakan teknik yang disebut perdagangan cuci, di mana perdagangan buatan dihasilkan untuk memberikan kesan minat pasar yang aktif. Taktik ini, menurut dokumen pengadilan, membantu klien Gotbit, termasuk perusahaan di AS, mencapai daftar di platform seperti Coinmarketcap dan akses ke bursa cryptocurrency yang lebih besar.

DOJ menjelaskan:

Gotbit memberikan layanan manipulasi pasar untuk menciptakan volume perdagangan buatan bagi beberapa perusahaan cryptocurrency, termasuk perusahaan yang berlokasi di Amerika Serikat.

Andriunin diduga menjaga catatan yang membandingkan “Volume yang Diciptakan” dari perdagangan cuci ini dengan volume pasar yang sebenarnya dan memasarkan layanan penipuan ini kepada klien potensial, menjanjikan untuk meningkatkan visibilitas dan keberhasilan perdagangan mereka.

Selain Andriunin, direktur Gotbit Fedor Kedrov dan Qawi Jalili juga terlibat dalam dugaan skema ini. Jika terbukti bersalah, Andriunin dapat menghadapi hukuman yang substansial. “Tuduhan penipuan kawat menyediakan hukuman hingga 20 tahun penjara, hingga tiga tahun pembebasan bersyarat, denda hingga $250,000 atau dua kali keuntungan atau kerugian kasar dari pelanggaran, pengembalian dana dan penyitaan,” rinci Departemen Kehakiman. “Tuduhan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan kawat menyediakan hukuman hingga lima tahun penjara, hingga tiga tahun pembebasan bersyarat, denda hingga $250,000 hingga dua kali keuntungan atau kerugian kasar dari pelanggaran, pengembalian dana dan penyitaan.”