Selamat datang di Latam Insights Encore, sebuah tinjauan mendalam mengenai berita ekonomi dan cryptocurrency yang paling relevan di Amerika Latin dari minggu lalu. Dalam edisi ini, kita membahas bagaimana Brasil menjadi contoh bagaimana negara harus menegakkan kepatuhan crypto dengan memerangi penghindaran pajak dan mengejar kelompok pencucian uang, bukan dengan menargetkan inovator crypto.
Latam Insights Encore: Brasil Menunjukkan Bagaimana Negara Bagian Harus Memantau Penggunaan Kripto untuk Tujuan Jahat
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Latam Insights Encore: Brasil Menjadi Model Penegakan Hukum Crypto
Walaupun crypto memberikan banyak keuntungan bagi pengguna, crypto juga memberikan kekuasaan di tangan mereka untuk melakukan kegiatan ilegal karena karakteristiknya. Brasil menjadi pusat adopsi crypto, termasuk juga penggunaan crypto yang bertentangan dengan hukum nasional.
Namun demikian, negara Brasil telah meningkatkan penggunaan berbagai alat dan kekuatan institusinya untuk menegakkan kepatuhan, bahkan menggunakan alat AI untuk menegakkan kepatuhan dalam kasus kejahatan crypto. Dua insiden terjadi minggu ini: yang pertama melibatkan beberapa perintah penyitaan dalam operasi yang menargetkan tiga kelompok yang menggunakan crypto untuk mencuci uang yang berasal dari perdagangan narkoba dan penyelundupan serta mengirimkannya ke luar negeri. Kelompok-kelompok ini telah mencuci lebih dari $9 miliar sejak tahun 2021.
Insiden lainnya adalah memanfaatkan alat kecerdasan buatan (AI) oleh Pelayanan Pajak Federal, setara dengan Internal Revenue Service (IRS) di AS, untuk mendeteksi transaksi ilegal yang melibatkan penipuan pajak crypto dan pencucian uang. Alat ini, yang dikembangkan sendiri oleh institusi tersebut, telah berhasil mengidentifikasi $180 juta dalam jenis kegiatan ini dalam dua kasus yang berbeda.
Dengan tindakan-tindakan ini, Brasil menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya menjadi salah satu yurisdiksi paling inovatif untuk crypto, setelah menerapkan beberapa undang-undang mengenai penggunaannya, dengan pilot CBDC yang sedang berlangsung, tetapi juga memiliki institusi yang dapat menghadapi masalah ketika datang untuk menyelidiki dan meneliti penggunaan crypto untuk kejahatan.
Sementara negara-negara lainnya berselisih dengan pencipta dan inovator crypto mengenai klasifikasi token dan memenjarakan pengembang yang telah menciptakan alat privasi, otoritas Brasil telah memutuskan untuk menghadapi penjahat sebenarnya, menetapkan contoh untuk diikuti oleh lainnya.
Apa pendapat Anda tentang peran Brasil dalam memerangi kejahatan crypto? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.
