Laporan: Binance Menggagalkan Penipuan Sebesar $129 Juta pada Tahun 2024

Pengguna Binance Bisa Kehilangan Jutaan dalam Penipuan

Binance, bursa cryptocurrency terbesar di dunia, menerbitkan sebuah laporan pada hari Senin yang menunjukkan bahwa mereka berhasil menggagalkan penipuan berbahaya di platformnya yang bisa merugikan penggunanya hingga $129 juta.

Perusahaan ini, yang salah satu pendirinya yang terkenal Changpeng Zhao atau “CZ” baru-baru ini dibebaskan dari penjara setelah menjalani empat bulan masa tahanan karena melanggar Bank Secrecy Act, memiliki hampir 250 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia dan mencatat sekitar $65 miliar volume perdagangan harian, menurut situs webnya.

Laporan tersebut menyatakan bahwa hingga November 2024, tidak hanya Binance mencegah penipuan yang mencapai total $129 juta, tetapi juga berhasil memulihkan $9,1 juta dana yang telah ditipu kembali kepada korban.

“Industri penipuan global…telah berkembang menjadi jaringan yang sangat terorganisir, dengan penjahat menggunakan skema rumit untuk mengeksploitasi korban yang tidak berprasangka,” laporan tersebut menyatakan. Laporan ini mencantumkan platform investasi palsu, serangan phishing, dan rekayasa sosial sebagai beberapa metode utama yang digunakan oleh para penipu untuk menipu investor yang tidak waspada.

ABC News baru-baru ini menerbitkan sebuah cerita yang menyatakan bahwa, “menurut FBI, kerugian penipuan investasi crypto meningkat dari $3 miliar pada 2022 menjadi $4,5 miliar pada 2023.” Menambahkan bahwa, “untuk enam bulan pertama 2024, lembaga ini menerima lebih dari 18,000 keluhan melaporkan penipuan investasi crypto, dengan kerugian lebih dari $1,9 miliar.”