Regulator keuangan Rusia menyatakan bahwa sistem anti-pencucian uangnya, termasuk peraturan mata uang virtual yang diperkuat, tetap efektif bahkan jika negara tersebut menghadapi potensi daftar hitam oleh Financial Action Task Force (FATF). Agensi tersebut menyoroti undang-undang federal baru yang menangani kekhawatiran sebelumnya dan menekankan bahwa tidak ada kekurangan signifikan yang akan membenarkan inklusi Rusia dalam daftar hitam FATF, yang akan ditinjau bulan ini.
Langkah Mata Uang Digital Rusia Gagal Memuaskan FATF, Daftar Hitam Mungkin Terjadi
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Sistem Keuangan Rusia dalam Pengawasan FATF
Layanan Pemantauan Keuangan Federal Rusia (Rosfinmonitoring) menekankan bahwa sistem anti-pencucian uangnya akan terus berfungsi secara efektif, bahkan jika Financial Action Task Force (FATF) memutuskan untuk menambah negara tersebut ke dalam daftar hitamnya. Salah satu area kekhawatiran yang muncul dalam penilaian sebelumnya melibatkan regulasi mata uang virtual, tetapi Rosfinmonitoring bersikeras bahwa masalah-masalah ini telah ditangani.
Regulator tersebut menyatakan, seperti yang dilaporkan oleh Tass:
Peringkat Federasi Rusia untuk tiga rekomendasi FATF dinaikkan, dan hanya satu yang diturunkan ke tingkat ‘Kepatuhan Parsial’ (karena regulasi legislatif yang tidak memadai terhadap sirkulasi mata uang virtual).
Namun, Rosfinmonitoring mencatat bahwa sejak penilaian tersebut, Rusia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kerangka regulasinya dengan mengadopsi dua undang-undang federal untuk mengatur mata uang digital.
Regulator menambahkan:
Selain itu, kami mencatat bahwa sejak itu, dua undang-undang federal yang mengatur sirkulasi mata uang digital telah diadopsi di Federasi Rusia.
Rosfinmonitoring menjelaskan bahwa meskipun ada kekhawatiran sebelumnya, secara keseluruhan sistem tersebut tidak memiliki “kekurangan strategis,” yang biasanya diperlukan untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam FATF.
FATF adalah organisasi antar pemerintah yang menetapkan standar global untuk anti-pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme. Potensi daftar hitam Rusia akan dibahas selama sesi pleno FATF dari 21-25 Oktober.
Apa pendapat Anda tentang upaya Rusia untuk mengatasi kekhawatiran mengenai sistem keuangannya dan regulasi mata uang virtual? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
