Korea Selatan Denda Bithumb Sebesar $25 Juta dan Perintahkan Penangguhan Sebagian Selama 6 Bulan Akibat Pelanggaran AML

Bithumb Dijatuhi Sanksi oleh FIU Korea Selatan atas Kegagalan Verifikasi Identitas

Laporan menyebutkan bahwa Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan, yang beroperasi di bawah Komisi Jasa Keuangan, telah menetapkan sanksi terhadap Bithumb pada 16 Maret setelah melakukan penyelidikan terhadap kegagalan kepatuhan berdasarkan Undang-Undang tentang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu.

Pihak berwenang menetapkan bahwa bursa tersebut melakukan pelanggaran anti pencucian uang (AML) dan kenali nasabah Anda (KYC) yang meluas terkait dengan verifikasi identitas dan transaksi luar negeri.

Regulator menjatuhkan denda sebesar sekitar 36,8 miliar hingga 37 miliar won — sekitar $24 juta hingga $25 juta — setelah mengidentifikasi antara 6,59 juta hingga 6,65 juta kasus di mana prosedur verifikasi identitas pelanggan tidak diselesaikan dengan benar. FIU juga menyebutkan ribuan transaksi yang terkait dengan 18 penyedia aset virtual luar negeri yang tidak terdaftar di otoritas Korea Selatan.

Selain sanksi finansial, pejabat berwenang memerintahkan penangguhan sebagian kegiatan usaha selama enam bulan. Langkah ini terutama membatasi pengguna baru untuk mentransfer aset virtual ke dompet atau platform eksternal, sementara pelanggan yang sudah ada diizinkan untuk terus menggunakan sebagian besar layanan.

FIU juga mengeluarkan teguran resmi kepada CEO Bithumb sebagai bagian dari tindakan disiplin. Media Korea Selatan melaporkan keputusan tersebut setelah komite pertimbangan sanksi regulator mencapai keputusan akhir.

Tindakan ini menyusul pemberitahuan awal yang disampaikan kepada Bithumb pada awal Maret yang menunjukkan bahwa regulator sedang mempertimbangkan denda yang signifikan serta pembatasan operasional. Otoritas menyatakan pelanggaran tersebut terjadi selama pemantauan rutin terhadap kewajiban kepatuhan yang diwajibkan bagi platform aset digital domestik.

Bithumb diberi waktu 10 hari untuk mengajukan tanggapan resminya sebelum sanksi disahkan dan diterapkan. Bursa tersebut menyatakan berencana untuk menerapkan langkah-langkah perbaikan dan memperkuat sistem kepatuhannya menyusul keputusan regulator.

FAQ 🔎

• Mengapa Korea Selatan menjatuhkan denda kepada Bithumb?
  Regulator menemukan jutaan kegagalan verifikasi identitas dan transaksi yang melibatkan penyedia aset virtual luar negeri yang tidak terdaftar.
• Berapa besar denda yang dikenakan kepada Bithumb?
  Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan menjatuhkan sanksi sebesar sekitar 36,8–37 miliar won, atau sekitar $24–25 juta.
• Apa arti penangguhan selama enam bulan bagi pengguna Bithumb?
  Pembatasan ini terutama memengaruhi transfer aset virtual eksternal pengguna baru, sementara pelanggan yang sudah ada dapat terus menggunakan sebagian besar layanan.
• Apakah Bithumb dapat mengajukan banding terhadap sanksi tersebut?
  Bursa tersebut memiliki waktu 10 hari untuk mengajukan tanggapan atau keberatan sebelum keputusan regulator disahkan.