Regulator keuangan Korea Selatan mengatakan sedang mengambil langkah-langkah untuk memerangi pencucian uang dan kejahatan finansial lainnya yang melibatkan aset virtual.
Korea Selatan Berjanji untuk Menindak Pencucian Uang Kripto
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Aset Virtual dan Kejahatan Finansial
Kepala industri layanan keuangan Korea Selatan baru-baru ini berjanji untuk menindak mereka yang menggunakan aset virtual untuk pencucian uang. Berbicara pada Hari Anti-Pencucian Uang, Kim Byung-hwan, ketua Komisi Jasa Keuangan (FSC), mencatat peningkatan kasus aset virtual yang digunakan untuk kegiatan ilegal.
Kim juga mengumumkan rencana untuk mengubah peraturan pertukaran valuta asing agar memungkinkan regulator memantau transaksi aset virtual lintas batas.
“Di masa depan, kami akan merevisi Undang-Undang Transaksi Valuta Asing untuk memberlakukan persyaratan pra-pendaftaran pada operator bisnis aset virtual yang menangani transaksi aset virtual lintas batas dan mengharuskan mereka melaporkan rincian transaksi aset virtual untuk mencegah aset virtual menjadi sarana manipulasi mata uang atau penghindaran pajak,” kata kepala FSC.
Ketua juga menekankan perlunya langkah-langkah proaktif untuk memerangi kejahatan yang merugikan mata pencaharian masyarakat, seperti perjudian remaja dan ruang baca ilegal. Dia mengatakan ini akan melibatkan langkah-langkah di luar tindakan reaktif seperti pemantauan, investigasi, dan deteksi.
Selain penggunaan potensial mereka dalam transaksi pencucian uang lintas batas, otoritas Korea Selatan telah menyatakan kekhawatiran tentang anonimitas dan pseudonimitas beberapa aset virtual, yang menurut mereka menghambat pelacakan dan penelusuran transaksi gelap. Otoritas juga khawatir tentang “premi Kimchi” pada cryptocurrency seperti bitcoin. Beberapa berpendapat bahwa premi ini, yang menarik aktor sah dan gelap, menimbulkan tantangan tambahan bagi pejabat Korea Selatan yang berusaha mengurangi pencucian uang melalui aset virtual.
Sementara itu, sebuah laporan lokal juga mengutip ketua FSC membahas langkah-langkah spesifik yang akan diambil agensinya untuk melawan penjahat:
“Kami akan membangun sistem yang dapat mencegah kejahatan dengan memblokir aliran dana kriminal lebih awal dan meningkatkan efektivitas penyitaan dengan membekukan akun sebelum dana tersembunyi,” kata ketua FSC.
