Kepemilikan Bitcoin Pemerintah AS: Garis Waktu Forensik Penyitaan dan Penjualan

Pendiri Timechainindex Menguraikan Penyitaan: Garis Waktu Penyitaan Bitcoin oleh Pemerintah AS

Seiring waktu, pemerintah AS telah mengumpulkan sejumlah besar bitcoin melalui penyitaan aset yang terkait dengan kejahatan siber dan operasi keuangan ilegal, terutama yang terkait dengan pasar gelap Silk Road (DNM) dan pelanggaran bursa Bitfinex 2016. Dalam sebuah posting di platform media sosial X, pendiri timechainindex.com, Sani, merinci bahwa pihak berwenang federal telah mengambil alih 394.759 BTC.

“Hingga saat ini, pemerintah telah menyita total 394,759 BTC, di mana 195,586 BTC telah dilelang atau dijual, menghasilkan sekitar $2,61 miliar,” tulis Sani di X.

Dia menambahkan:

Namun, keuntungan yang terlewatkan dari penjualan ini mencapai $14,82 miliar berdasarkan valuasi saat ini.

Halaman web Sani yang berjudul: U.S. Gov Bitcoin Holdings (usg.timechainindex.com) menunjukkan pengembalian 94,643.66 BTC oleh FBI dari peretasan Bitfinex 2016, jumlah yang seluruhnya masih dalam pengawasan federal. Demikian pula, aset yang disita dari seorang individu yang terkait dengan Silk Road berjumlah 69,370.18 BTC, yang belum dijual atau dilelang. Tranche lain sebesar 15,085.22 BTC, yang dilacak ke seorang peretas Bitfinex, sebagian besar tetap tidak terganggu, kecuali lelang yang sangat kecil dari 0.0033 BTC.

Penyitaan yang terkait dengan Silk Road oleh Departemen Kehakiman berjumlah 49,849.04 BTC, dengan 40,049.05 BTC telah dilelang, menyisakan saldo 9,799.99 BTC. Sementara itu, seorang peretas Bitfinex lainnya kehilangan hak atas 4,872.49 BTC, dengan hanya 2,44 BTC yang dilelang, meninggalkan jumlah yang tersisa menjadi 4,870.05 BTC. Ryan Farace, yang dihukum karena terlibat dalam operasi obat-obatan terlarang, kehilangan 2,933.65 BTC, di mana 58,74 BTC telah dilelang, menyisakan pihak berwenang memegang 2,874.90 BTC.

Pihak berwenang juga mengambil alih 3,092.80 BTC dari Potapenko dan Turogin, dua individu yang terlibat dalam aktivitas penipuan, melelang 1,361.30 BTC sambil menyimpan 1,731.50 BTC. Dalam kasus FTX-Alameda, pihak berwenang menyita 682.33 BTC, tidak ada yang dijual. Demikian pula, 97.34 BTC yang disita dari entitas bernama Sae-Heng tetap utuh, kecuali penjualan kecil sebesar 0.00009 BTC.

Penyitaan lebih lanjut termasuk 23.66 BTC dari Shakeeb Ahmed, dengan 7.50 BTC dilelang dan 16.16 BTC masih disimpan. Ross Ulbricht, pendiri Silk Road, kehilangan hak atas 144,343.55 BTC, yang hampir seluruhnya—144,342.31 BTC—telah dilikuidasi, menyisakan hanya 1.23 BTC. Sementara itu, 0.33 BTC terkait dengan Miguel Villanueva tetap tidak terjual, dan penyitaan 69.61 BTC oleh kelompok ransomware DarkSide menghasilkan lelang 69.60 BTC, menyisakan hanya 0.00099 BTC.

Pihak berwenang juga menyita 1,896.44 BTC dari Alexandre Cazes, tokoh yang terkait dengan pasar gelap Alphabay, dengan hampir seluruh jumlah terjual, menyisakan hanya 0.00003 BTC. Berbagai penyitaan lainnya menyumbang tambahan 1,967.43 BTC, di mana hanya 0.000006 BTC yang tersisa. Terutama, Banmeet Singh kehilangan hak atas 3,940.28 BTC, Gery Shanlon 203.95 BTC, Edward Cantor 24.00 BTC, James Zhong—terkait dengan peretasan Silk Road—1,501.23 BTC, dan Gary Harmon 161.61 BTC, semuanya telah dilelang sepenuhnya.

Akhirnya, Gaurang S. Sharma kehilangan hak atas 0.50 BTC, dengan seluruh jumlah dilelang, menandai akhir dari serangkaian besar penyitaan bitcoin yang dilakukan oleh penegak hukum AS. Situs web Sani menunjukkan bahwa hingga waktu pers pada pukul 9 pagi ET pada 7 Maret 2025, pemerintah AS masih menyimpan 199,172.91088933 BTC, dengan estimasi penilaian sebesar $17,87 miliar.