Sebuah lembaga di Kazakhstan mengumumkan pada 29 September pembongkaran sebuah bursa kripto besar yang terlibat dalam pencucian lebih dari $224 juta dari perdagangan narkoba dan penipuan internet.
Kazakhstan Membongkar Bursa Kripto Terkait Operasi Pencucian Uang Senilai $224 Juta
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Layanan Profil Tinggi dan Hubungan Darknet
Badan Pemantauan Keuangan Kazakhstan (FMA) mengumumkan pada 29 September bahwa mereka telah sepenuhnya membongkar layanan bursa kripto besar yang mencuci lebih dari $224 juta dari hasil kejahatan perdagangan narkoba dan penipuan internet. Operasi ini menghasilkan pembekuan aset digital senilai 9,7 juta USDT.
Menurut sebuah pengumuman yang dibagikan melalui Telegram, layanan yang dibongkar, teridentifikasi melalui pemantauan transaksi blockchain yang berkelanjutan, telah mendapatkan reputasi tinggi di kalangan dunia kriminal. Platform bursa tersebut, yang telah diidentifikasi sebagai bursa kripto RAKS oleh beberapa media, dilaporkan berkolaborasi dengan 20 pasar darknet terbesar yang secara kolektif melayani lebih dari 5 juta pengguna.
Pengumuman tersebut menambahkan bahwa selama tiga tahun terakhir, bursa kripto itu berperan penting dalam mencuci dana untuk lebih dari 200 toko narkoba yang beroperasi di negara-negara Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS), termasuk Kazakhstan, Rusia, Ukraina, dan Moldova.
Investigasi kripto yang rumit melibatkan analisis lebih dari 4.000 dompet cryptocurrency. Penyelidik berhasil mengidentifikasi dompet agregator spesifik yang digunakan untuk menyimpan dan mengkonsolidasikan dana ilegal tersebut. Akhirnya, FMA berhasil memblokir total 67 dompet kripto milik layanan tersebut. Pembekuan aset yang dihasilkan mengamankan aset digital senilai hampir $10 juta, memberikan pukulan finansial besar kepada organisasi tersebut.
FMA menyatakan akun media sosial bursa tersebut telah dihapus dan operasi dukungan kliennya dihentikan. Lembaga tersebut juga mengungkapkan bahwa fokus saat ini adalah secara aktif bekerja untuk mengungkap dan menangkap para penyelenggara layanan kripto yang sudah tidak berfungsi tersebut.
“Pekerjaan aktif sedang dilakukan untuk mengungkap penyelenggara layanan kripto. Langkah-langkah yang diambil telah memberikan pukulan ekonomi yang nyata terhadap infrastruktur bayangan bisnis narkoba, mengacaukan rantai logistik pasokan, mengurangi perputaran pasar narkoba, dan melemahkan kepercayaan konsumen terhadap platform ilegal,” kata lembaga tersebut.
