Seorang hakim memerintahkan jutaan yang disita dalam skema penipuan kripto Kansas dikembalikan kepada investor yang ditipu, memberikan kelegaan sebagian bagi korban runtuhnya bank.
Jutaan Dipulihkan: DOJ Memerintahkan Dana yang Disita Dikembalikan dalam Skema Kripto Bank yang Gagal
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Jutaan Hilang, Jutaan Dikembalikan: DOJ Mengharuskan Restitusi bagi Investor yang Ditipu
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Senin bahwa seorang hakim federal di Wichita, Kansas, memerintahkan agar jutaan dolar yang disita oleh pemerintah dikembalikan kepada investor yang terkena dampak runtuhnya dari Heartland Tri-State Bank (HTSB). DOJ menjelaskan:
Setelah skema cryptocurrency senilai $47,1 juta menyebabkan bank di Kansas gagal, seorang hakim federal memerintahkan saat sidang restitusi bahwa jutaan dolar yang disita oleh pemerintah dibagi di antara investor yang mengalami kerugian finansial.
Keputusan itu dicapai setelah vonis Agustus 2024 terhadap Shan Hanes, mantan CEO HTSB, yang menerima hukuman penjara selama 293 bulan. Hanes, 53, telah mengakui menggelapkan dana bank, mentransfernya ke dompet cryptocurrency yang dikendalikan pihak ketiga.
Dia menyatakan: “Saat menjadi chief executive officer (CEO) Heartland Tri-State Bank (HTSB), Hanes memulai pengiriman transfer kawat bank ke dompet cryptocurrency milik pihak ketiga. Ini menyebabkan Heartland runtuh, dan investor bank kehilangan sekitar $9 juta.” Tindakan Hanes menyebabkan kerugian finansial besar bagi bank, langsung menyebabkan kegagalannya dan menghasilkan kerugian signifikan bagi para investornya.
DOJ merinci:
Biro Investigasi Federal (FBI) mampu memulihkan dana $8 juta yang terkait dengan penipuan tersebut.
Jaksa AS Kate E. Brubacher memuji penyelidikan menyeluruh FBI, menyatakan: “Melalui keyakinan dan hukuman penjara Hanes, Departemen Kehakiman mendapatkan keadilan bagi para korban, dan sekarang dengan perintah pengadilan ini, para korban tersebut akan menerima sedikit bantuan finansial.” Pengenaan hukuman Hanes menandai hasil dari kasus kompleks yang melibatkan penggelapannya sebesar $47,1 juta melalui skema “pemotongan babi” cryptocurrency, yang menarik korban ke dalam investasi crypto fiktif. Penyalahgunaan wewenangnya sebagai CEO mengakibatkan kerugian investor sekitar $9 juta dan memicu pembayaran $47,1 juta dari Federal Deposit Insurance Corporation.
