Jaringan Pencucian Uang Tiongkok Menyalurkan $16,1 Miliar dalam Crypto pada 2025

Saluran Telegram sebagai Pusat Pencucian Uang

Jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin mengalirkan dana gelap sebesar $16,1 miliar melalui transaksi cryptocurrency pada tahun 2025, menurut laporan baru dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis. Studi ini menemukan bahwa jaringan ini — dikenal sebagai CMLN — menyumbang hampir 20% dari ekonomi crypto ilegal global, yang Chainalysis nilai lebih dari $82 miliar tahun lalu.

CMLN sebagian besar beroperasi melalui platform jaminan Telegram, di mana pencuci uang mengiklankan layanan dengan foto uang tunai dan testimoni klien. Saluran ini bertindak sebagai sistem escrow tidak resmi, menghubungkan vendor dengan pelanggan sambil memfasilitasi transaksi ilegal. Perusahaan analitik blockchain mencatat bahwa selain pencucian uang, platform ini juga menjadi tuan rumah operasi perdagangan manusia dan penjualan piringan satelit Starlink ke pusat penipuan di Asia Tenggara.

Andrew Fierman, Kepala Intelijen Keamanan Nasional di Chainalysis, mengatakan jaringan ini melayani kelompok kejahatan terorganisir dan pelaku negara yang dikenai sanksi.

“Kami telah melihat semuanya mulai dari uang Korea Utara dan peretasan terkait DPRK yang bergerak melalui saluran ini hingga berbagai aktivitas ilegal lainnya,” kata Fierman kepada CNBC.

Profesor Kriminologi Mark Button dari Universitas Portsmouth menekankan skala operasinya:

“Ini adalah organisasi yang sangat besar, dengan sumber daya yang baik. Ini tidak seperti beberapa penjahat yang beroperasi dari ruang belakang apartemen.”

Menurut CNBC, laporan ini memaparkan enam teknik pencucian uang, dengan ketergantungan besar pada stablecoin seperti USDT dan USDC. Fierman menjelaskan bahwa penjahat lebih memilih stablecoin karena likuiditas, anonimitas, dan volatilitas rendahnya.

Baca juga: AI Phishing, Rantai Pasokan, dan $3.5B yang Hilang — Brutalnya Tahun 2025 Crypto

Kasino dan Depan Kejahatan

Button menambahkan bahwa banyak kelompok juga mencuci dana melalui kasino, meningkatkan angka pendapatan untuk menyamarkan hasil kriminal. Laporan PBB tahun 2024 menyoroti peran berkembang Asia Tenggara sebagai pusat kasino berlisensi dan tidak berlisensi yang terhubung dengan kejahatan terorganisir.

Sementara sebagian besar jaringan berkomunikasi dalam bahasa Mandarin, banyak transaksi berasal dari Kamboja dan Myanmar, di mana sindikat menjalankan pusat-pusat penipuan yang rumit. China, yang menindak perdagangan cryptocurrency pada tahun 2021, telah secara agresif mengejar penipuan. Baru-baru ini, media pemerintah melaporkan bahwa 11 anggota sindikat berbasis di Myanmar dieksekusi atas tuduhan termasuk pembunuhan, penipuan, dan operasi kasino ilegal.

Namun, hukum yang lemah dan korupsi di Asia Tenggara memungkinkan kelompok-kelompok Cina untuk merelokasi dan melanjutkan operasi. Chainalysis memperkirakan bahwa CMLN mencuci sekitar $44 juta per hari pada tahun 2025. Meskipun ada upaya penegakan, Fierman memperingatkan bahwa jaringan tetap sangat adaptif:

“Inilah cara pelaku ilegal beroperasi. Mereka berkembang, dan begitu terdeteksi, mereka beralih ke jalan lainnya.”

FAQ 💡

• Apa itu CMLN? Jaringan pencucian uang berbahasa Mandarin (CMLN) memindahkan $16,1 miliar dalam crypto ilegal pada tahun 2025, hampir 20% dari volume kejahatan global.
• Di mana mereka beroperasi? Sebagian besar aktivitas berjalan melalui saluran escrow Telegram, dengan pusat di Kamboja dan Myanmar yang melayani penipuan di Asia Tenggara.
• Siapa yang menggunakan jaringan ini? Chainalysis mengatakan kelompok kejahatan terorganisir dan pelaku negara yang dikenai sanksi, termasuk peretas yang terkait dengan DPRK, mengandalkan CMLN.
• Bagaimana mereka mencuci dana? Penjahat lebih suka stablecoin seperti USDT/USDC dan kasino di Asia Tenggara untuk menyamarkan hasil dan mempertahankan nilai.