Jaringan Pencucian Crypto Terkait Kartel Diganggu oleh Gugus Tugas Federal

Sebuah juri agung federal di Miami telah menuduh sembilan individu dengan pencucian hasil penjualan narkoba AS ke dalam mata uang kripto untuk kartel Meksiko dan Kolombia, menggunakan “jaringan pencuci mata uang kripto pasar gelap dan pengirim uang tanpa lisensi,” menurut Departemen Kehakiman AS. Dari tahun 2020 hingga 2023, terdakwa diduga mengkoordinasikan pengambilan uang tunai dari penjualan narkoba AS, mengubah dana menjadi mata uang kripto yang dikirim ke dompet di bawah kendali mereka, dan kemudian kembali menjadi uang tunai untuk para pemimpin kartel. Penyelidik mengidentifikasi Nilson Sneyder Vasquez Duarte dan lainnya sebagai tokoh kunci dalam operasi pengiriman uang tanpa lisensi. Badan federal, termasuk Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) dan Penyelidikan Kriminal IRS, memimpin upaya di bawah Gugus Tugas El Dorado untuk mengganggu jaringan tersebut. Operasi ini selaras dengan misi Gugus Tugas Penegakan Narkoba Kejahatan Terorganisir (OCDETF) untuk membongkar jaringan kriminal. Sembilan terdakwa menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi. Selain itu, tujuh terdakwa didakwa dengan pelanggaran pencucian uang substantif.