Eduardo Taiano, jaksa Argentina yang saat ini sedang menyelidiki Milei dan koperasi Libra, telah memerintahkan pembekuan semua token LIBRA yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, jaksa sedang meneliti aktivitas alamat-alamat yang memegang LIBRA yang juga telah membeli mata uang lainnya.
Jaksa Argentina Memerintahkan Pembekuan Massal Cryptocurrency dalam Kasus Libra
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Jaksa Argentina Majukan Penyelidikan Libra: Pembekuan Token Massal Diperintahkan
Penyelidikan terhadap Libra, koin meme yang dibagikan oleh Presiden Javier Milei beberapa jam sebelum kejatuhannya, sedang maju di Argentina. Eduardo Taiano, jaksa yang bertanggung jawab atas kasus ini, saat ini bekerja untuk mendapatkan bukti yang mungkin menghubungkan kelompok yang terlibat dalam peluncuran mata uang tersebut dengan Milei.
Taiano telah meminta laporan rinci tentang semua pergerakan yang melibatkan token Libra, untuk menentukan alamat yang paling diuntungkan, dan mencoba melakukan cross-referensi dengan pemegang alamat tersebut. Namun, sifat akun yang anonim membuat tugas ini menjadi sulit.
Demikian juga, Taiano telah memerintahkan pembekuan total atas aset yang terlibat dalam penyelidikan, untuk menghindari kemungkinan pengaburan dan menentukan apakah ada pencucian uang atau aset yang melibatkan pergerakan Libra ke platform lain. Untuk tujuan ini, jaksa telah mengirim pesan ke bursa internasional untuk menyerahkan data pergerakan token Libra.
Salah satu alamat yang terlibat dalam penyelidikan sudah melakukan pembelian koin meme lainnya, yang dapat menjadi indikasi skema pencucian aset.
Akhirnya, jaksa juga sedang melakukan cross-referensi komunikasi dan kunjungan untuk menentukan tanggung jawab langsung di balik peluncuran Libra. Catatan telepon dan registri kunjungan telah diminta untuk mencoba mengaitkan kelompok yang diduga terlibat, termasuk Presiden Milei.
Karina Milei, saudara perempuan presiden, juga menghadapi tuduhan tentang kemungkinan suap untuk mengakses presiden Milei, yang dikumpulkan sebagai “biaya konsultasi.”
Laporan menunjukkan bahwa penyelidikan juga berkembang di AS, dengan Departemen Kehakiman sudah memerintahkan penyelidikan yang saat ini masih dalam tahap awal.
Baca lebih lanjut: Laporan: DOJ Membuka Penyelidikan Kasus Token Libra
Presiden Milei berulang kali membantah keterlibatannya dalam skema yang mempengaruhi lebih dari 44.000 investor. “Kalau Anda pergi ke kasino dan kehilangan uang, itu masalah Anda,” katanya dalam sebuah wawancara di TV pada bulan Februari.
Baca lebih lanjut: Javier Milei Menyangkal Tanggung Jawab dalam Kesulitan Libra: ‘Kalau Anda Pergi ke Kasino dan Kehilangan Uang, Itu Masalah Anda’
