Investor Web3 besar Shima Capital Ditutup Setelah Klaim Penipuan SEC

Keberangkatan Pendiri dan Pengunduran Diri Dana

Shima Capital, dulunya salah satu investor awal paling produktif di ruang Web3, telah memulai penutupan formal operasinya beberapa minggu setelah Securities and Exchange Commission (SEC) mengajukan keluhan penipuan terhadap perusahaan tersebut. Menurut jurnalis Kate Irwin, keluhan tersebut menuduh bahwa Shima Capital terlibat dalam skema sistematis untuk menipu investor dan menyalahartikan sejarah kinerja perusahaan.

Irwin mengutip email internal yang dikirim ke pendiri perusahaan portofolio di mana pendiri Yida Gao mengatakan dia akan mundur dari perannya dan memulai likuidasi dana secara teratur. Gao dilaporkan mengekspresikan penyesalannya atas apa yang dia sebut sebagai “keputusan yang salah arah” dan meminta maaf karena membuat para pemangku kepentingan kecewa.

Ini menandai kejatuhan cepat untuk perusahaan yang diluncurkan pada tahun 2021 dengan modal $200 juta dan dengan cepat menjadi pendukung menonjol dari proyek-proyek terkenal, termasuk Berachain, Monad, Pudgy Penguins, dan Gunzilla.

Inti dari keluhan SEC berpusat pada tuduhan bahwa Gao sangat melebih-lebihkan rekam jejak investasinya untuk menarik modal. Regulator mengklaim bahwa materi pemasaran menyebutkan pengembalian 90 kali lipat dari investasi sebelumnya yang sebenarnya hanya menghasilkan pengembalian 2,8 kali lipat. Dokumen-dokumen ini diduga digunakan untuk mengumpulkan lebih dari $158 juta dari 349 investor yang diyakinkan bahwa perusahaan memiliki tingkat keberhasilan yang hampir tak tertandingi di sektor aset digital.

Juga baca: Apakah Kripto adalah Sekuritas? (Bagian IV: DeFi, Staking, Airdrops, NFT)

Ketika berita tentang ketidaksesuaian ini mulai muncul, Gao dilaporkan mencoba untuk mengabaikannya kepada investor terbesarnya sebagai “kesalahan administratif” belaka. Pada tahun 2024, Gao dituduh menyalurkan investasi ke entitas lepas pantai rahasia yang sepenuhnya dimilikinya tanpa mengungkapkan pengaturan tersebut kepada investor.

Selain klaim kinerja, SEC juga menyoroti skema sekunder yang melibatkan kendaraan tujuan khusus, atau SPV, yang dibuat untuk berinvestasi dalam token Bitclout. Keluhan tersebut menuduh bahwa Gao menyesatkan investor dengan mengklaim bahwa dia akan menggunakan akses uniknya untuk mendapatkan token dengan diskon besar untuk kepentingan mereka. Sebaliknya, SEC menegaskan bahwa Gao membeli token dengan diskon untuk dirinya sendiri dan kemudian menjualnya kembali ke SPV dengan harga lebih tinggi. Manuver ini memungkinkan dia mendapatkan keuntungan sekitar $1,9 juta dalam keuntungan tersembunyi, meskipun nilai aset dasar untuk para investor akhirnya merosot.

Penutupan akan dikelola oleh pengawas independen untuk memastikan transisi aset yang transparan. Gao dilaporkan telah melibatkan FTI Consulting untuk mengelola monetisasi kepemilikan dana dan telah menyetujui penyelesaian yang mencakup perintah tetap dan hampir $4 juta dalam bentuk hukuman. Perkembangan ini meninggalkan puluhan perusahaan portofolio menghadapi ketidakpastian dari investor utama yang dalam proses likuidasi selama periode krusial untuk adopsi kripto institusional.

FAQ 💡

• Mengapa Shima Capital ditutup? Perusahaan ditutup setelah adanya keluhan penipuan dari SEC yang menuduh adanya klaim kinerja yang dilebih-lebihkan dan penipuan investor.
• Apa peran pendiri Yida Gao? Gao mengundurkan diri dan memulai likuidasi setelah mengakui “keputusan yang salah arah” yang diungkapkan dalam kasus SEC.
• Berapa banyak dana investor yang terlibat? Regulator mengatakan Shima mengumpulkan lebih dari $158 juta menggunakan materi pemasaran yang menyesatkan dan skema keuntungan yang tidak diungkapkan.
• Apa yang terjadi pada perusahaan portofolio Shima sekarang? Pengawas independen dan FTI Consulting akan mengelola likuidasi aset, meninggalkan perusahaan rintisan menghadapi kehilangan pendukung utama.