Seorang warga negara Tiongkok telah dihukum di Inggris karena menjadi otak di balik skema kripto palsu yang menipu lebih dari 128.000 korban dengan lebih dari 61.000 bitcoin.
Inggris Memvonis Pemimpin Tiongkok dalam Kasus Penyitaan Bitcoin Terbesar
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Penyelidikan Global dan Penyitaan Terbesar di Inggris
Seorang warga negara Tiongkok telah dihukum di Britania Raya (UK) atas perannya dalam skema cryptocurrency penipuan yang menguras lebih dari 61.000 bitcoin (BTC) dari sekitar 128.000 korban. Zhimin Qian, 47, yang didakwa di bawah Undang-Undang Hasil Kejahatan, mengaku bersalah atas dua tuduhan, yaitu akuisisi dan kepemilikan kripto ilegal.
Menurut pejabat Met Police, hukuman berhasil terhadap Zhimin Qian, yang juga dikenal sebagai Yadi Zhang, mengikuti penyelidikan yang “cermat” dan “kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan penegak hukum Tiongkok.” Penyelidikan tersebut mengungkapkan bukti kuat tentang asal kriminil dari aset kripto yang Qian coba cuci di Inggris.
Menanggapi kasus yang berlangsung lama ini, Will Lyne, Kepala Komando Kejahatan Ekonomi dan Siber The Met, mengatakan:
“Pengakuan bersalah hari ini menandai puncak dari penyelidikan yang didedikasikan selama bertahun-tahun oleh tim Kejahatan Ekonomi Met dan mitra kami. Ini adalah salah satu kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah UK dan termasuk kasus cryptocurrency dengan nilai tertinggi secara global. Saya sangat bangga dengan tim.”
Pada awal tahun 2024, penegak hukum UK mengungkapkan selama persidangan pembantu Qian, Jian Wen, bahwa petugas telah menyita empat perangkat yang menyimpan 61.000 BTC, yang sekarang bernilai hampir $7 miliar, dari sebuah kotak penyimpanan dan rumah yang dibagi oleh dua wanita Tiongkok tersebut. Selama persidangan, Wen dituduh membantu Qian mengonversi BTC menjadi uang tunai, perhiasan, dan properti. Wen kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman hampir tujuh tahun penjara karena mencuci BTC atas nama Qian.
Sementara itu, Robin Weyell, Wakil Kepala Penuntut Mahkota untuk Crown Prosecution Service (CPS), memuji hukuman tersebut sebagai bukti terperinci dari penyelidikan dan penuntutan. Dia menambahkan:
CPS sekarang akan bekerja untuk memastikan, melalui penyitaan kriminal dan proses perdata, bahwa aset kriminal tetap di luar jangkauan para penipu.
Pernyataan dirilis oleh Met Police mengatakan bahwa keyakinan penting ini menunjukkan pekerjaan yang dilakukan oleh para petugas dan stafnya, yang menggunakan teknologi inovatif untuk menangani aktivitas kriminal yang terkait dengan kejahatan serius dan terorganisir.
