Inggris Berupaya Membubarkan Bursa Kripto Zedxion Terkait Hubungannya dengan Sanksi terhadap IRGC

Badan pendaftaran perusahaan Inggris bertindak cepat pada atau sekitar tanggal 18 Maret 2026 untuk membubarkan Zedxion Exchange Ltd berdasarkan pasal 1002A Undang-Undang Perusahaan 2006, dengan alasan adanya informasi yang “menyesatkan, palsu, atau menipu” dalam dokumen pendiriannya. Tindakan ini menyusul penetapan sanksi OFAC pada 30 Januari 2026 terhadap Zedxion, perusahaan saudaranya Zedcex Exchange Ltd, dan taipan Iran Babak Morteza Zanjani atas operasinya di sektor keuangan Iran dan bantuan material kepada IRGC.

Analisis blockchain menunjukkan bahwa platform-platform tersebut — yang terdaftar sebagai “tidak aktif” namun diduga memproses puluhan miliar USDT — diduga menangani lebih dari $1 miliar aliran dana terkait IRGC, termasuk dukungan bagi kelompok proksi seperti Houthi. Investigasi OCCRP mengungkap bahwa direktur terdaftar “Elizabeth Newman” adalah fiktif, dengan gambar dan profilnya diambil dari klip stok dan detail yang dipalsukan. Zanjani, yang sebelumnya dihukum karena penggelapan di Iran, diduga memiliki hubungan kepengurusan awal dan tautan promosi dengan bursa-bursa tersebut.

Pencabutan status ini menyoroti reformasi Inggris pasca-2023 untuk memerangi pendaftaran perusahaan palsu dan kerja sama transatlantik dalam menghindari sanksi kripto. Kasus ini menunjukkan kelemahan dalam sistem Companies House Inggris sebelum reformasi, yang memungkinkan kantor virtual dan identitas yang tidak terverifikasi memfasilitasi jaringan yang diduga melanggar sanksi. Meskipun ada pengajuan “tidak aktif” di alamat Covent Garden, entitas-entitas tersebut berfungsi sebagai layanan kliring kripto untuk jaringan Iran, memindahkan dana yang mendukung penindasan rezim dan aktivitas proksi.

Zanjani dengan tegas membantah telah melakukan pelanggaran, sementara tidak ada tanggapan publik yang datang dari bursa-bursa tersebut. Pembubaran ini menghapus cangkang hukum Inggris tetapi tidak membekukan aset blockchain yang mendasarinya yang telah menjadi sasaran penunjukan dompet OFAC. Hal ini menandakan pengawasan yang lebih ketat terhadap entitas kripto yang terdaftar di Inggris dan dapat memicu tindakan lebih lanjut terhadap Zedcex. Para ahli memandang ini sebagai tonggak penting dalam menggunakan undang-undang transparansi perusahaan bersama dengan sanksi keuangan untuk mengganggu keuangan ilegal yang terkait dengan negara.

FAQ 🧭

• Apa yang memicu pembubaran Zedxion di Inggris?
• Companies House mengutip informasi yang menyesatkan atau palsu dalam dokumen pendirian perusahaan, terkait dengan penggunaan direktur fiktif "Elizabeth Newman." Hal ini menyusul pengungkapan OCCRP dan sanksi OFAC.
• Berapa banyak uang yang diduga terkait dengan IRGC yang diproses?
• Analisis blockchain mengaitkan sekitar $1 miliar aliran stablecoin (terutama USDT di TRON) dengan infrastruktur Zedxion dan Zedcex antara tahun 2023–2025, dengan aktivitas IRGC mendominasi volume puncak.
• Siapakah Babak Zanjani?
• Seorang pengusaha Iran yang terkena sanksi dan terpidana penggelapan yang dibebaskan pada tahun 2024; OFAC menuduhnya menggunakan bursa tersebut untuk membantu Iran menghindari sanksi dan mendanai IRGC. Dia memiliki hubungan awal sebagai direktur dengan Zedxion.
• Apa itu “Elizabeth Newman”?
• Identitas palsu yang digunakan sebagai direktur dan Orang dengan Kontrol Signifikan; gambar promosinya adalah stok foto dari Shutterstock, dan tidak ada orang sungguhan yang cocok dalam catatan resmi.