CBI India telah menyita mata uang kripto senilai sekitar $2,8 juta dalam penggerebekan di lebih dari 60 lokasi, mengungkap bukti penting dalam skema Gainbitcoin.
India Menyita $2,8 Juta dalam Cryptocurrency Setelah Menggerebek Lebih dari 60 Lokasi dalam Penipuan Gainbitcoin
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
CBI Menyita Mata Uang Kripto dalam Penggerebekan Skema Gainbitcoin
Biro Investigasi Pusat (CBI) mengumumkan minggu ini bahwa mereka telah menyita mata uang kripto senilai INR 23,94 crores (sekitar $2,75 juta) dan bukti penting lainnya setelah penggerebekan di seluruh negeri yang terkait dengan skema Gainbitcoin.
Agen tersebut melakukan pencarian pada 25 dan 26 Februari 2025, di lebih dari 60 lokasi di seluruh India, menargetkan individu dan entitas yang dicurigai melakukan pencucian hasil dari skema penipuan tersebut. Kota-kota besar yang terlibat dalam operasi ini termasuk Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi, dan Hubli. CBI menjelaskan:
Setelah pencarian nasional yang dilakukan pada 25 dan 26 Februari 2025 sehubungan dengan kasus Gainbitcoin, Biro Investigasi Pusat (CBI), dengan menggunakan kemampuan internal, telah menyita bukti yang memberatkan dan aset digital virtual, yang semakin mengungkapkan sejauh mana penipuan mata uang kripto tersebut.
Gainbitcoin, sebuah skema Ponzi yang diluncurkan pada tahun 2015 oleh Amit Bhardwaj (alm) dan Ajay Bhardwaj, menjanjikan investor pengembalian bulanan 10% atas investasi BTC selama 18 bulan. Skema ini mengikuti model pemasaran multi-level (MLM), yang mendorong investor untuk membawa peserta baru. Pada awalnya, pembayaran dilakukan dalam bitcoin, tetapi ketika skema tersebut runtuh pada tahun 2017, penarikan diubah menjadi mata uang kripto internal, MCAP, yang memiliki nilai jauh lebih rendah, yang semakin menipu investor. Dengan beberapa Laporan Informasi Pertama (FIR) yang terdaftar di negara bagian seperti Jammu & Kashmir, Punjab, Delhi, West Bengal, Madhya Pradesh, Karnataka, dan Maharashtra, Mahkamah Agung India memindahkan kasus tersebut ke CBI untuk penyelidikan yang lebih mendetail. Penggerebekan terbaru berfokus pada penyitaan aset digital dan catatan keuangan yang terkait dengan skema tersebut.
Pengumuman tersebut merinci bahwa selama operasi, CBI menyita beberapa dompet kripto hardware yang berisi mata uang kripto senilai INR 23,94 crores. Penyelidik juga menyita 121 dokumen, 34 laptop dan hard disk, 12 telepon seluler, dan banyak dump data email dan pesan instan. CBI menekankan:
Dokumen dan perangkat elektronik yang disita saat ini sedang dianalisis untuk mengungkap rincian lebih lanjut terkait penggelapan dana dan potensi transaksi internasional yang terkait dengan skema tersebut.
Pihak berwenang terus memperluas penyelidikan, bekerja untuk membongkar jaringan di balik skema tersebut. CBI menegaskan kembali komitmennya untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang terlibat dan memastikan keadilan bagi korban salah satu penipuan mata uang kripto terbesar di India. Penyidikan masih berlangsung.
