ED India menyita $198 juta dalam mata uang kripto terkait dengan skema Ponzi terkenal Bitconnect. Penipuan global, janji hasil tinggi, dan aset digital tersembunyi—berikut kisah lengkapnya.
India Menyita $198 Juta dalam Kripto—Membongkar Salah Satu Penipuan Kripto Terbesar
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
India Menyita $198 Juta dalam Penyelidikan Penipuan Kripto Bitconnect
Direktorat Penegakan India (ED) di Ahmedabad mengumumkan pada 15 Februari bahwa mereka telah menyita mata uang kripto senilai Rs. 1.646 crore (sekitar $190 juta) sehubungan dengan penipuan kripto Bitconnect. Operasi pencarian, yang dilakukan pada 11 dan 15 Februari, dilakukan di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002. Menurut pejabat:
Selama operasi pencarian, hasil kejahatan dalam bentuk berbagai mata uang kripto senilai sekitar Rs. 1646 Crore (perkiraan) ditemukan dan disita. Selain mata uang kripto tersebut, Rs.13.50.500 dalam bentuk tunai, satu mobil merek Lexus, dan sejumlah perangkat digital juga telah disita.
Penyelidikan ED didasarkan pada Laporan Informasi Pertama (FIR) yang didaftarkan oleh Departemen Investigasi Kejahatan (CID) di Surat.
Penyelidik menemukan bahwa antara November 2016 dan Januari 2018, Bitconnect mengoperasikan penawaran sekuritas yang curang dan tidak terdaftar yang disebut “Program Pinjaman.” Skema ini menarik investor secara global, termasuk di India, dengan janji palsu hasil tinggi. Pendiri Bitconnect membangun jaringan promotor internasional yang diberi hadiah berupa komisi.
ED menjelaskan bahwa perusahaan mengklaim menggunakan “bot perdagangan perangkat lunak volatilitas” untuk menghasilkan hasil hingga 40% per bulan, dengan hasil fiktif rata-rata 1% per hari atau sekitar 3.700% per tahun. Namun, pejabat India mencatat bahwa para terdakwa tidak menginvestasikan dana, melainkan mengalihkannya ke dompet digital di bawah kendali mereka, menambahkan:
Dengan melacak banyak dompet web dan mengumpulkan intelijen lapangan, ED mampu menandai dompet dan tempat di mana perangkat digital yang mengandung mata uang kripto tersebut tersedia.
Bitconnect runtuh pada awal 2018 setelah terungkap sebagai skema Ponzi. Otoritas AS juga telah mendakwa pendiri dan promotor utama Bitconnect dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan pencucian uang. Glenn Arcaro, promotor utama platform di AS, dijatuhi hukuman 38 bulan penjara dan diperintahkan untuk membayar lebih dari $17 juta sebagai restitusi kepada korban di seluruh dunia. Sementara itu, pendiri Bitconnect, Satish Kumbhani, didakwa pada Februari 2022, tetapi keberadaannya tetap tidak diketahui. Otoritas terus berupaya memulihkan dana dan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas penipuan kripto senilai $2,4 miliar tersebut.
