Bursa kripto Bybit telah dikenai denda dan diblokir di India karena melanggar undang-undang anti pencucian uang, seiring otoritas menindak operasi kripto yang tidak terdaftar di negara tersebut.
India Menyerang Bursa Kripto Bybit: Denda Besar Dikeluarkan, Situs Web Diblokir
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Bybit Dikenai Sanksi, Situs Web Diblokir di India akibat Pelanggaran AML
Kementerian Keuangan India mengumumkan pekan lalu bahwa Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) telah menjatuhkan denda sebesar ₹9,27 crore (sekitar $1,06 juta USD) pada Bybit Fintech Ltd. (Bybit), penyedia layanan aset digital virtual (VDA SP), karena melanggar kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002 (PMLA). Direktur FIU-IND Vivek Aggarwal mengeluarkan perintah pada 31 Januari 2025, setelah investigasi menemukan Bybit bersalah atas beberapa pelanggaran.
Kementerian Keuangan menyatakan:
Bybit terus mengembangkan layanannya di pasar India tanpa mendapatkan registrasi wajib dengan FIU-IND.
“Ketidakpatuhan yang terus-menerus membuat FIU-IND memblokir situs web mereka untuk menghentikan operasi di bawah Undang-Undang Teknologi Informasi, 2000 melalui Kementerian Elektronika dan Teknologi Komunikasi (MEITY),” kata Kementerian. Bybit, yang diklasifikasikan sebagai “entitas pelapor” sesuai Pasal 2(1)(wa) PMLA, diwajibkan untuk mematuhi langkah-langkah regulasi yang ketat. Meski demikian, perusahaan terus beroperasi di India tanpa persetujuan, yang membuat FIU-IND mengambil tindakan.
Kementerian Keuangan menyoroti bahwa FIU-IND sebelumnya telah mengeluarkan pedoman Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT) untuk penyedia layanan aset digital virtual pada 10 Maret 2023. Selain itu, sebuah edaran pada 17 Oktober 2023, mewajibkan semua penyedia layanan VDA untuk mendaftar sebagai entitas pelapor. Karena ketidakpatuhan Bybit, FIU-IND berkoordinasi dengan Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi (MEITY) untuk memblokir situs web perusahaan, yang secara efektif menghentikan operasinya di India.
Setelah meninjau pengajuan tertulis dan lisan Bybit, Aggarwal menetapkan bahwa perusahaan melanggar beberapa ketentuan dari Peraturan Pencegahan Pencucian Uang (Pemeliharaan Catatan), 2005 (Peraturan PML). Kementerian mengonfirmasi:
Dalam perintah tertanggal 31 Januari 2025, dan melaksanakan otoritas di bawah Pasal 13 PMLA, dengan tegas ditetapkan bahwa Bybit melanggar Pasal 12(1) PMLA …Akibatnya, total denda sebesar ₹9.27.00.000 dikenakan pada Bybit.
Kementerian Keuangan menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan penegakan ketat peraturan anti pencucian uang di sektor aset virtual, menekankan bahwa semua penyedia layanan aset digital harus mematuhi undang-undang keuangan India.
