Direktorat Penegakan India telah mengungkap penipuan besar senilai $48 juta yang terkait dengan aplikasi permainan daring Fiewin, terhubung dengan warga negara Tiongkok. Setelah investigasi mendalam, setara dengan sekitar $3 juta telah dibekukan dalam akun yang terkait dengan individu-individu ini. Penipuan tersebut memikat pengguna dengan skema cepat kaya namun memblokir penarikan dana. Investigasi juga melibatkan bantuan Binance, mengungkap transfer cryptocurrency yang rumit ke Tiongkok.
India Menindak Penipuan Kripto Senilai $48 Juta di Aplikasi Gaming Fiewin dengan Bantuan Binance
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
ED Mengungkap Penipuan ₹400 Crore yang Melibatkan Aplikasi Permainan Daring Fiewin
Direktorat Penegakan (ED) India, sebuah lembaga investigasi keuangan khusus di bawah Departemen Pendapatan, Kementerian Keuangan di India, telah mengambil tindakan terhadap penipuan besar senilai ₹400 crore (sekitar $48 juta) yang terikat dengan aplikasi permainan daring, Fiewin, yang dikaitkan dengan warga negara Tiongkok.
Investigasi yang dilaporkan oleh NDTV telah menghasilkan pembekuan ₹25 crore dalam akun yang terhubung dengan individu-individu Tiongkok ini. ED, dengan dukungan dari bursa cryptocurrency Binance, telah menyelidiki aplikasi tersebut, yang diduga memikat pengguna dengan janji penghasilan cepat. Namun, aplikasi tersebut dilaporkan mencegah pengguna menarik dana setelah jumlah yang cukup banyak terkumpul. Karena keluhan bertambah, kasus ini kemudian ditingkatkan ke ED, yang mengkhususkan diri dalam menangani kejahatan ekonomi.
Beberapa individu telah ditangkap karena peran mereka dalam memfasilitasi penipuan ini, termasuk warga negara India Arun Sahu, Alok Sahu, dan insinyur perangkat lunak Chetan Prakash serta Joseph Stalin.
Menurut temuan ED, dana yang dikumpulkan dari pemain diarahkan melalui “orang pengisi daya” yang mengonversi uang menjadi cryptocurrency, yang kemudian ditransfer ke dompet crypto warga negara Tiongkok. Pernyataan Binance mengungkapkan bahwa penipuan tersebut melibatkan jaringan canggih yang menggunakan pesan yang berfokus pada privasi dan transaksi keuangan yang disamarkan untuk menghindari deteksi. Penyelidikan telah menelusuri hampir ₹400 crore ke delapan dompet Binance, dengan pihak berwenang terus berupaya mengungkap sepenuhnya penipuan lintas batas ini.
Apa pendapat Anda tentang penipuan berskala besar dalam permainan daring ini yang melibatkan cryptocurrency dan warga negara Tiongkok? Beri tahu kami di kolom komentar di bawah ini.
