India Menggerebek Dugaan Kekaisaran MLM Kripto Saat Penyelidikan Pencucian Uang $275 Juta Meluas ke Berbagai Negara Bagian

Direktorat Penegakan India Menargetkan Jaringan Ponzi Kripto yang Diduga

Pengawas pencucian uang federal India meluncurkan pencarian terkoordinasi terkait operasi dugaan Ponzi cryptocurrency di India utara. Direktorat Penegakan (ED), agen kejahatan keuangan di bawah Kementerian Keuangan, melakukan operasi pencarian pada 14 Desember yang berfokus pada jaringan MLM kripto palsu yang dicurigai yang mencakup beberapa negara bagian.

Direktorat Penegakan melakukan pencarian di delapan tempat di Himachal Pradesh dan Punjab di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002, sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap dugaan penipuan yang diperkirakan menyebabkan kerugian sekitar Rs. 2.300 crore (sekitar $275 juta), mempengaruhi ratusan ribu investor. Badan tersebut menyatakan:

Penyelidikan ED mengungkapkan bahwa orang-orang yang dituduh diduga meluncurkan dan mengoperasikan skema MLM / ponzi berbasis mata uang kripto yang curang melalui berbagai platform … di mana investor yang mudah tertipu dijanjikan imbal hasil luar biasa yang salah.

“Skema ini, pada kenyataannya, adalah platform self-created yang tidak diatur, dioperasikan dengan cara Ponzi, di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar investor sebelumnya,” catatan pihak berwenang.

Penyelidikan berasal dari beberapa laporan informasi awal (FIR) yang diajukan oleh kantor polisi di kedua negara bagian terhadap Subhash Sharma, yang diidentifikasi oleh penyelidik sebagai dalang yang meninggalkan negara pada tahun 2023, bersama beberapa rekan. Pejabat penegakan hukum merinci bahwa tersangka diduga mengoperasikan platform pemasaran multi-level berbasis mata uang kripto yang curang, termasuk Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, dan A-Global, yang menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi sambil berfungsi sebagai sistem self-created yang tidak diatur yang bergantung pada dana investor baru untuk membayar peserta sebelumnya.

Baca lebih lanjut: India Membekukan $271 Juta dalam Kripto saat Jaringan Forex Terurai di Seluruh Jalur Pembayaran Global

Temuan penyelidikan merinci struktur kompleks yang dirancang untuk menyamarkan aktivitas ilegal dan mencuci hasil kejahatan. Badan tersebut menggambarkan:

Orang-orang yang dituduh membuat beberapa platform kripto palsu, memanipulasi harga token yang palsu / fiktif, dan secara berkala menutup serta memperbarui merek platform untuk menyembunyikan penipuan.

Menurut ED, koleksi tunai dialihkan melalui entitas cangkang, rekening bank pribadi, dan perantara real estat tertentu untuk menyamarkan aliran dana, sementara agen komisi diduga mendapatkan sejumlah besar uang karena merekrut peserta baru. Otoritas juga mencatat penggunaan insentif perjalanan ke luar negeri dan acara promosi untuk memperluas jangkauan skema ini.

Meskipun perintah pembekuan dikeluarkan pada November 2023, penyelidik melaporkan bahwa 15 bidang tanah di Zirakpur, Punjab, dijual melanggar perintah tersebut oleh individu yang kemudian ditangkap pada tahun 2025. Pencarian mengarah pada pembekuan tiga loker, saldo bank, dan deposito berjangka yang berjumlah sekitar Rs. 1,2 crore, bersama dengan penyitaan dokumen, perangkat digital, basis data investor, dan catatan terkait properti tidak bergerak dan benami. Badan tersebut mengatakan berbagai dokumen memberatkan, catatan terkait properti, dan perangkat digital disita selama operasi. Pejabat mengatakan penyelidikan masih berlangsung karena pengawasan keuangan terus berlanjut.

FAQ ⏰

• Apa yang memicu penyelidikan Ponzi kripto ED di India utara?
  Beberapa FIR polisi mengklaim adanya skema MLM kripto palsu besar-besaran yang menipu investor sekitar Rs. 2.300 crore.
• Platform kripto mana yang dinamai dalam penyelidikan ED?
  Penyelidik menyebut Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, dan A-Global sebagai bagian dari jaringan Ponzi yang diduga.
• Siapa yang dituduh sebagai dalang skema Ponzi MLM kripto?
  Otoritas mengidentifikasi Subhash Sharma sebagai dalang yang diduga meninggalkan India pada 2023.
• Aset apa yang disita selama operasi pencarian ED?
  ED membekukan loker, saldo bank, deposito berjangka, dan menyita dokumen, perangkat digital, serta catatan properti.