India Menargetkan 25 Perusahaan Kripto Lepas Pantai Dengan Pelanggaran AML dalam Penindakan FIU

India Mengeluarkan Pemberitahuan Kepatuhan kepada 25 Platform Kripto Lepas Pantai

India memperketat pengawasannya terhadap sektor aset digital saat Financial Intelligence Unit India (FIU IND) menekan platform lepas pantai yang melayani pengguna lokal tanpa pendaftaran. Langkah terbaru ini menekankan dorongan regulator untuk menegakkan kepatuhan anti pencucian uang sambil menandakan kekhawatiran yang semakin besar atas risiko investor dari aktivitas kripto yang tidak diatur.

FIU IND mengumumkan pada 1 Okt bahwa mereka mengeluarkan pemberitahuan ketidakpatuhan kepada 25 penyedia layanan kripto lepas pantai, dengan menyatakan:

Sebagai bagian dari tindakan kepatuhan terbaru terhadap entitas tersebut, Financial Intelligence Unit India (FIU IND) telah mengeluarkan pemberitahuan ketidakpatuhan kepada 25 Penyedia Layanan Aset Digital Virtual (VDA SP) lepas pantai di bawah Bagian 13 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PML) 2002.

Entitas tersebut adalah Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, dan Coinw.

Selain itu, direktur FIU IND, menggunakan kekuasaan di bawah Bagian 79(3)(b) dari Undang-Undang Teknologi Informasi, 2000, memerintahkan penghapusan situs web dan aplikasi tertentu. Pemberitahuan dikeluarkan kepada entitas mengenai “penghapusan aplikasi/URL untuk akses publik yang ditemukan beroperasi secara ilegal tanpa mematuhi ketentuan terkait dari Undang-Undang PML, 2002 di India.”

Regulator menyoroti upaya yang sedang berlangsung untuk memperluas kepatuhan, mencatat:

Sampai saat ini 50 VDA SP telah terdaftar dengan FIU IND.

“Namun, dari waktu ke waktu entitas yang melayani pengguna India tetapi tidak terdaftar dan dengan demikian tetap di luar kerangka AML/CFT diidentifikasi oleh FIU IND,” tambah pengumuman tersebut.

Pejabat lebih lanjut memperingatkan investor: “Harus disebutkan bahwa produk kripto dan NFT tidak diatur dan bisa sangat berisiko. Mungkin tidak ada cara regulasi untuk kerugian dari transaksi semacam itu.” Sementara penegakan bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan, para kritikus memperingatkan bahwa pembatasan semacam itu dapat mendorong pengguna ke saluran yang tidak diatur. Para pendukung kripto berargumen bahwa kerangka kerja yang dipimpin kepatuhan, daripada penutupan ketat, dapat lebih baik menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan investor.