India Menangkap 5 Orang dalam Penghancuran Jaringan Kripto yang Terkait dengan Penipuan Lintas-Batas Besar-besaran

CBI Membongkar Sindikat Penipuan Kripto

Lonjakan kejahatan keuangan terkait kripto lintas batas mendorong penegakan hukum yang lebih intensif oleh otoritas India saat aset digital menjadi pusat operasi penipuan transnasional. Biro Investigasi Pusat (CBI) mengumumkan pada 4 Oktober bahwa mereka telah melakukan pencarian terkoordinasi secara nasional yang terkait dengan kasus penipuan token kripto HPZ sebagai bagian dari inisiatif Operasi Chakra-V yang sedang berlangsung. Operasi ini mengarah pada penyitaan bukti digital dan keuangan yang signifikan selama penggerebekan di Delhi NCR, Hyderabad, dan Bengaluru.

“Penipuan ini difasilitasi melalui pembuatan beberapa perusahaan cangkang, yang digunakan untuk membuka rekening bank boneka,” jelas CBI, menambahkan:

Hasil yang dikumpulkan dari korban dialirkan melalui rekening-rekening ini, diubah menjadi mata uang kripto, dan kemudian ditransfer ke luar India melalui lapisan keuangan yang kompleks dan rute konversi kripto.

Penyelidikan mengungkap bahwa antara 2021 dan 2023, pelaku kejahatan siber menyamarkan skema pinjaman, pekerjaan, dan investasi untuk menipu individu di seluruh India.

Dana yang dikumpulkan dari korban dialihkan melalui entitas palsu yang terdaftar pada platform fintech dan agregator pembayaran sebelum dipindahkan ke luar negeri melalui saluran kripto.

“Kasus ini, yang terdaftar di bawah konspirasi kriminal, peniruan dan penipuan dan pelanggaran di bawah Undang-Undang Teknologi Informasi, berkaitan dengan konspirasi kriminal rumit yang diatur oleh otak luar negeri bekerja sama dengan warga India,” tambah CBI, mencatat:

CBI telah menangkap lima tersangka atas keterlibatan aktif mereka dalam menjalankan penipuan ini. Mereka sedang diajukan ke pengadilan yang berwenang sesuai proses hukum yang berlaku.

Otoritas mengatakan penyelidikan masih berlanjut untuk melacak seluruh jaringan keuangan, mengidentifikasi tersangka tambahan, dan menentukan jangkauan global operasi ini. Badan tersebut menegaskan kembali komitmennya untuk menangani kejahatan keuangan berbasis siber melalui forensik digital canggih, pemantauan berbasis intelijen, dan kolaborasi antar-agensi. Terlepas dari pengawasan ini, penggiat kripto berpendapat bahwa teknologi blockchain itu sendiri dapat meningkatkan transparansi dan keterlacakan ketika diterapkan di bawah pengawasan regulasi yang efektif.