India Membekukan $271 Juta dalam Kripto saat Jaringan Forex Terbongkar di Seluruh Lintasan Pembayaran Global

India Membekukan $271 Juta dalam Bentuk Kripto di Tengah Penindakan Terhadap Perdagangan Forex Ilegal

Pihak berwenang keuangan India telah mengambil tindakan baru terhadap pelanggaran perdagangan lintas batas yang terkait dengan aset digital dan aktivitas valas. Direktorat Penindakan (ED), Kantor Wilayah Mumbai, mengumumkan pada 17 Oktober bahwa pihaknya telah menyita kepemilikan cryptocurrency senilai sekitar Rs. 2.385 crore ($271 juta) di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002. Langkah ini diambil setelah penangkapan Pavel Prozorov di Spanyol, yang diidentifikasi sebagai tokoh kunci di balik operasi yang terkait dengan OctaFX, platform perdagangan forex daring tak berlisensi yang sedang diselidiki karena penyimpangan keuangan.

Dalam sebuah pernyataan, lembaga tersebut mengatakan: “ED memulai penyelidikan PMLA berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra terhadap beberapa individu karena menipu investor dengan janji keuntungan tinggi yang salah melalui platform perdagangan forex OctaFX.” Temuan menunjukkan bahwa OctaFX menarik sekitar Rs. 1.875 crore dari investor India antara Juli 2022 dan April 2023, menghasilkan perkiraan keuntungan sebesar Rs. 800 crore. ED menambahkan:

OctaFX memposisikan dirinya sebagai platform perdagangan forex online untuk mata uang, komoditas, dan perdagangan kripto tanpa izin RBI. Investor awal menerima keuntungan kecil untuk membangun kepercayaan, seperti yang umumnya dilihat dalam skema Ponzi klasik.

Lembaga tersebut melaporkan bahwa OctaFX mentransfer lebih dari Rs. 5.000 crore ke luar negeri melalui jaringan berlapis dan entitas lepas pantai.

Penyelidik mengatakan platform tersebut menggunakan UPI domestik dan transfer bank yang dialirkan melalui entitas cangkang dan agregator pembayaran yang tidak sah, menyamarkan uang sebagai pembayaran perangkat lunak dan R&D ke perusahaan luar negeri. Beberapa dana kemudian kembali ke India sebagai investasi langsung asing. Pihak berwenang kini telah menyita aset senilai Rs. 2.681 crore, termasuk 19 properti dan kapal pesiar mewah di Spanyol. Keluhan penuntutan dan pengajuan tambahan telah diserahkan ke Pengadilan Khusus di bawah PMLA. Pengamat pasar mengatakan bahwa meskipun kasus ini menggarisbawahi lemahnya pengawasan pada platform perdagangan yang tidak berlisensi, ini juga memperkuat pentingnya kejelasan regulasi untuk operasi forex dan kripto yang sah.

FAQ 🧭

• Berapakah total nilai aset kripto yang disita oleh pihak berwenang India dalam kasus ini?
  Direktorat Penindakan telah menyita cryptocurrency senilai sekitar Rs. 2.385 crore di bawah PMLA.
• Siapakah Pavel Prozorov dan apa perannya dalam penyelidikan OctaFX?
  Dia adalah diduga sebagai dalang di balik platform OctaFX dan ditangkap di Spanyol atas kejahatan keuangan yang terkait dengan perdagangan forex dan kripto yang tidak berlisensi.
• Bagaimana investor ditipu oleh OctaFX?
  OctaFX memikat investor dengan janji keuntungan tinggi yang palsu, memanipulasi perdagangan, dan menjalankan operasi yang mirip dengan skema Ponzi tanpa otorisasi RBI.
• Apa sinyal dari tindakan penindakan ini untuk masa depan perdagangan kripto dan forex di India?
  Ini menyoroti kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih ketat sambil membuka jalan bagi platform yang patuh untuk beroperasi secara transparan dan legal.