India Melancarkan Serangan Setelah AS Menangkap Tersangka dalam Penipuan Klon Coinbase

India Beraksi Terhadap Aset Setelah Pemimpin Penipuan Coinbase Ditahan di AS

Direktorat Penegakan India (ED) mengumumkan pada 5 Agustus bahwa mereka telah mengeluarkan perintah penyitaan sementara untuk aset senilai ₹42,8 crore (sekitar $4,88 juta) yang terkait dengan Chirag Tomar, kerabatnya, dan entitas terkait. Perintah tersebut, yang merupakan tindakan hukum sementara, mencegah transfer atau penjualan aset selama investigasi. Aset yang disita termasuk 18 properti tak bergerak di Delhi dan dana yang disimpan di rekening bank.

Pengumuman tersebut menyatakan bahwa Direktorat Penegakan meluncurkan investigasi setelah laporan berita tentang penangkapan warga negara India Chirag Tomar di AS karena diduga mencuri lebih dari $20 juta menggunakan situs web palsu yang meniru bursa cryptocurrency Coinbase. Tomar tetap dalam tahanan di AS. Menurut ED, skema ini melibatkan pemalsuan situs web Coinbase dan menggunakan optimisasi mesin pencari untuk memposisikan situs palsu tersebut secara menonjol. Meskipun situs palsu tersebut mirip dengan platform yang sah, tetapi memiliki informasi kontak yang diubah. ED mencatat:

Investigasi mengungkap bahwa Chirag Tomar, yang saat ini berada dalam tahanan di AS, terlibat dalam penipuan siber berskala besar dengan memalsukan situs web bursa cryptocurrency Coinbase dan mencuri cryptocurrency senilai sekitar USD 20 juta.

Korban tertipu untuk menghubungi layanan bantuan palsu yang menghubungkan mereka ke pusat panggilan yang dioperasikan oleh Tomar. Setelah kredensial diperoleh, dana dialihkan ke dompet yang dikontrol oleh pelaku, dilikuidasi melalui platform peer-to-peer (P2P), dan dikonversi menjadi rupee India. Hasil tersebut kemudian disalurkan ke rekening bank yang dimiliki oleh Tomar dan keluarganya, yang kemudian digunakan untuk membeli properti.

Kepala petugas hukum Coinbase, Paul Grewal, bereaksi terhadap perkembangan ini di platform media sosial X:

Keadilan sering kali tertunda tetapi pada akhirnya tidak akan ditolak. Kami menghargai kerja baik penegak hukum untuk mengejar aset penipu ini dan kolaborasi yang kami jelaskan pada bulan Mei yang membuat hal ini memungkinkan.