Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada pendiri PGI atas skema Ponzi Bitcoin senilai $201 juta.

Janji Perdagangan Menipu

Seorang hakim AS telah menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Ramil Ventura Palafox, 61 tahun, atas perannya dalam mengorganisir skema Ponzi global melalui perusahaannya, Praetorian Group International, yang menipu lebih dari 90.000 investor sebesar lebih dari $201 juta.

Palafox, yang memiliki kewarganegaraan ganda AS dan Filipina, menempatkan dirinya sebagai ketua dan CEO PGI, mempromosikan perusahaan tersebut sebagai raksasa perdagangan bitcoin. Ia menarik investor dengan janji keuntungan harian antara 0,5% hingga 3%. Faktanya, PGI tidak melakukan perdagangan bitcoin dalam skala yang mampu menghasilkan keuntungan tersebut. Sebaliknya, Palafox menggunakan dana investor untuk membayar peserta sebelumnya, sebuah taktik klasik skema Ponzi.

Dari Desember 2019 hingga Oktober 2021, PGI mengumpulkan lebih dari $30 juta dalam mata uang fiat dan setidaknya 8.198 bitcoin senilai $171 juta. Jaksa penuntut mengatakan korban akhirnya kehilangan $62,6 juta. Untuk mempertahankan ilusi, Palafox meluncurkan portal online yang secara palsu menunjukkan investasi meningkat nilainya, meyakinkan korban bahwa uang mereka aman.

Dokumen pengadilan mengungkapkan Palafox menghabiskan jutaan dolar dana investor untuk barang mewah dan properti. Ini termasuk 20 mobil mewah senilai $3 juta, dengan merek seperti Lamborghini, Ferrari, Porsche, dan Bentley, serta empat rumah di Las Vegas dan Los Angeles senilai lebih dari $6 juta.

Palafox juga menghabiskan $329.000 untuk suite penthouse di hotel mewah dan $3 juta untuk pakaian desainer, perhiasan, dan jam tangan dari Gucci, Versace, Cartier, Rolex, dan Hermes. Selain itu, ia mentransfer $800.000 tunai dan 100 bitcoin—saat itu bernilai $3,3 juta—ke anggota keluarganya.

Kasus ini diselidiki oleh Kantor Lapangan FBI Washington dan Kantor Lapangan Penyelidikan Kriminal IRS Washington, D.C. Jaksa Penuntut AS Jack Morgan dan Annie Zanobini, bersama mantan Jaksa Penuntut AS Zoe Bedell, memimpin penuntutan.

FAQ ❓

• Siapa yang dijatuhi hukuman di AS? Ramil Ventura Palafox, warga negara ganda AS-Filipina, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena menjalankan skema Ponzi bitcoin.
• Berapa banyak uang yang terlibat secara global? PGI menipu lebih dari 90.000 investor di seluruh dunia sebesar lebih dari $201 juta.
• Di mana Palafox menghabiskan dana investor? Dia membeli mobil mewah, rumah di Las Vegas dan Los Angeles, barang-barang desainer, dan suite penthouse.
• Lembaga mana yang memimpin kasus ini? Kantor Lapangan FBI Washington dan Penyelidikan Kriminal IRS di D.C. melakukan penyelidikan dan penuntutan.