Hakim Memerintahkan Penahanan ‘Cryptospain’ dalam Kasus Skema Piramida $300 Juta

Koneksi Politik dan Penangkapan

Seorang hakim Pengadilan Tinggi Spanyol telah memerintahkan Álvaro Romillo Castillo, pengusaha kripto yang dikenal sebagai “Cryptospain” dan “Luis Crypto,” ke dalam penahanan sementara tanpa jaminan. Keputusan tersebut menyusul tuduhan bahwa Romillo menjadi otak dari skema piramida yang menipu investor senilai $300 juta. Perintah tersebut dikeluarkan di tengah kekhawatiran penyidik—setelah mendeteksi transfer dana terbaru ke luar negeri—bahwa ia mungkin akan melarikan diri.

Menurut laporan lokal, Romillo baru-baru ini menarik perhatian setelah mengaku membiayai kampanye pemilu Eropa dari Luis Pérez, pemimpin partai politik sayap kanan Se Acabó La Fiesta (SALF). Agen penegak hukum dari Unit Operatif Pusat (UCO) Penjaga Sipil menangkap Romillo pada tanggal 6 November.

Hakim mengeluarkan perintah penahanan setelah diberitahu bahwa Romillo memiliki risiko tinggi untuk tidak hadir dalam sidang yang dijadwalkan pada hari Jumat. Para penyidik, bekerja sama dengan Badan Pajak Spanyol, telah melacak $33,5 juta dari pergerakan uang luar negeri baru-baru ini.

Romillo menghadapi tuduhan serius, termasuk penipuan, keanggotaan dalam organisasi kriminal, dan pencucian uang. Tuduhan ini berasal dari pembuatan dan pengoperasian Madeira Invest Club (MIC), yang oleh Komisi Pasar Sekuritas Nasional (CNMV) Spanyol digambarkan sebagai “ruang ketel keuangan.” MIC diduga menjanjikan investor pengembalian tahunan minimum 20% dengan mengumpulkan dana untuk aset bernilai tinggi seperti seni virtual, emas, kapal, mobil, dan barang mewah lainnya.

Pihak berwenang mencurigai Romillo secara sistematis mengalihkan dana dari platform untuk membeli aset pribadi. Selama interogasi, ia membela tindakannya, mengklaim ia bermaksud untuk membayar kembali sekitar 2.700 investor yang terkena dampak. Dia juga mengatakan telah mengembalikan banyak korban dalam bentuk tunai, meskipun ia tidak dapat memberikan bukti.

Kesaksian Romillo menimbulkan keraguan karena kontradiksi tentang kepemilikan dan gaya hidupnya. Menurut hakim, Romillo menggunakan popularitas media sosialnya untuk menjalankan “bisnis penggalangan dana masal yang meragukan” antara Januari 2023 dan September 2024, menyedot dana investor ke dalam kekayaan pribadi. Beberapa kelompok penuntut telah sejalan dengan permintaan sukses jaksa untuk penahanannya segera.

FAQ 🧠

• Mengapa Álvaro Romillo Castillo ditahan di Spanyol? Seorang hakim Spanyol memerintahkan penahanannya atas skema penipuan kripto senilai $300 juta.
• Apa itu Madeira Invest Club (MIC)? MIC adalah skema piramida yang dicurigai menjanjikan pengembalian 20% dari investasi aset mewah.
• Apakah Romillo membiayai kampanye politik? Dia mengaku membiayai kampanye pemilu Eropa Luis Pérez untuk partai SALF.
• Berapa banyak uang yang dilacak ke luar negeri oleh penyidik? Pihak berwenang melacak €29 juta dari transfer luar negeri baru-baru ini yang terkait dengan Romillo.