Hakim AS Menolak Gugatan Terhadap Binance dan CZ Terkait Tuduhan Pendanaan yang Terkait dengan Serangan Kekerasan

Hakim Federal Menolak Gugatan yang Mengaitkan Binance dengan Pendanaan Terorisme

Sengketa hukum seputar platform kripto terus menguji batas tanggung jawab perusahaan teknologi keuangan. Seorang hakim federal AS menolak gugatan yang mengaitkan Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao (CZ), dengan serangan teroris, menurut laporan Reuters pada 6 Maret. Putusan ini menanggapi tuduhan terkait transaksi kripto yang terhubung dengan kelompok militan.

Binance membagikan pernyataan di platform media sosial X setelah putusan tersebut diumumkan:

“Kami senang melihat bahwa pengadilan dalam kasus ini dengan benar menolak gugatan yang tidak berdasar ini.”

"Seperti yang kami jelaskan kepada Senator Blumenthal dalam surat kami hari ini, Binance menganggap kepatuhan dengan serius dan tidak toleran terhadap pelaku jahat di platformnya," tambah Binance.

Hakim Distrik AS Jeannette Vargas memutuskan bahwa para penggugat gagal membuktikan bahwa Binance atau Zhao secara sengaja mendukung atau berpartisipasi dalam aktivitas terkait terorisme. Vargas menjelaskan bahwa para tergugat tidak secara sengaja terlibat dalam serangan tersebut, berpartisipasi dalam serangan tersebut sebagai sesuatu yang mereka inginkan, atau berusaha memastikan keberhasilannya.

Berkas pengadilan menggambarkan gugatan yang luas yang menuduh bahwa ratusan juta dolar dalam cryptocurrency mengalir melalui akun Binance yang terkait dengan organisasi teroris asing. Kelompok yang disebutkan dalam kasus ini termasuk Hamas, Hezbollah, Islamic State, Palestinian Islamic Jihad, dan al Qaeda, serta entitas yang terkait dengan Garda Revolusi Iran. Para penggugat berargumen bahwa kegagalan bursa dalam mencegah transfer tersebut memfasilitasi aliran dana yang mendukung operasi kekerasan di berbagai wilayah. Namun, hakim memutuskan bahwa hubungan yang dijelaskan dalam gugatan hanya merupakan penggunaan platform standar, di mana aktor yang tidak dikenal memelihara akun dan melakukan transaksi di bursa dalam apa yang digambarkan putusan sebagai hubungan yang tidak terikat.

Pengacara Zhao, Teresa Goody Guillen, mantan pengacara Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), menyatakan di X bahwa CZ dan Binance menerima apa yang dia gambarkan sebagai perkembangan penting terkait gugatan yang diajukan terhadap mereka. Dia mengatakan pengadilan menolak semua gugatan yang diajukan oleh para penggugat, dengan menentukan bahwa mereka gagal menghubungkan Zhao atau Binance dengan pendanaan aktivitas teroris. "Kami senang bahwa pengadilan mengakui ketidakabsahan gugatan tersebut. Lebih baik lagi jika para penggugat berhenti mengajukan gugatan yang tidak berdasar sejak awal!" ujarnya.

CZ juga berkomentar di X:

"Berita palsu bersifat sementara. Kebenaran selalu datang dengan waktu. Menambahkan sedikit logika di sini. Tidak ada sama sekali (0) motif bagi platform pertukaran kripto (CEX) untuk terlibat dengan teroris."

"Saya bayangkan mereka tidak melakukan perdagangan aktif (tidak ada pendapatan dari biaya). Mereka mungkin mencoba melakukan setoran dan kemudian segera menariknya (ini juga tidak menghasilkan pendapatan)," tambah CZ.

Anggota parlemen di Washington juga meningkatkan pengawasan terhadap bursa tersebut. Pada 24 Februari, Senator Richard Blumenthal (D-CT) memulai penyelidikan Senat terhadap Binance terkait dugaan pelanggaran sanksi yang terkait dengan entitas Iran. Selain itu, 11 senator Demokrat mendesak Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki kepatuhan Binance terhadap sanksi dan anti pencucian uang, dengan peringatan bahwa risiko keuangan ilegal yang terkait dengan platform aset digital dapat mengancam keamanan nasional AS. Para anggota Kongres menulis: “Kami menulis untuk mengekspresikan kekhawatiran kami terhadap risiko keuangan ilegal yang ditimbulkan oleh perusahaan aset digital Binance Holdings Ltd. (Binance). Laporan-laporan terbaru menimbulkan kekhawatiran serius tentang kekuatan pengamanan terhadap keuangan ilegal di bursa aset digital Binance.”

FAQ 🧭

• Mengapa hakim federal menolak gugatan terhadap Binance?
  Pengadilan menemukan bahwa penggugat gagal membuktikan bahwa Binance atau Changpeng Zhao secara sengaja mendukung atau terlibat dalam aktivitas terkait terorisme.
• Apakah putusan ini berarti Binance tidak menghadapi risiko hukum lebih lanjut dalam kasus ini?
  Tidak, penggugat diizinkan untuk memperbaiki gugatan mereka dan dapat mengajukan kembali jika mereka mengatasi masalah hukum yang diidentifikasi oleh hakim.
• Peran apa yang dimainkan transaksi kripto dalam tuduhan tersebut?
  Para penggugat mengklaim ratusan juta dolar bergerak melalui akun Binance yang terkait dengan kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris asing.
• Mengapa putusan ini penting bagi investor kripto?
  Penolakan gugatan ini menyoroti batasan tanggung jawab platform, yang dapat mempengaruhi cara pengadilan menangani gugatan hukum terhadap bursa kripto besar.