Pihak berwenang AS telah mendakwa 12 terdakwa tambahan dalam konspirasi RICO yang melibatkan lebih dari $263 juta dalam pencurian cryptocurrency, pencucian uang, dan invasi rumah yang terkoordinasi, menurut dakwaan tambahan yang dibuka minggu ini.
Geng Siber Habiskan $4 Juta di Klub Malam, $9 Juta pada Mobil Mewah dalam Penipuan Kripto Senilai $263 Juta, Kata DOJ
DITULIS OLEH
BAGIKAN
DOJ: Sindikat Kejahatan Kripto Mencuci $263J Melalui Mixer, Peel Chains, Tas Hermès Birkin, dan Pengiriman Uang dengan Mainan Boneka
Dakwaan ini, diumumkan oleh Pengacara AS Jeanine Ferris Pirro, Agen Khusus FBI Sean Ryan, dan Agen Eksekutif Khusus IRS-CI Kareem A. Carter, menuduh kelompok tersebut—terdiri dari warga AS dan asing—melakukan kejahatan termasuk pemerasan, penipuan kawat, dan penghambatan keadilan. Dugaan perusahaan ini, aktif dari Oktober 2023 hingga Maret 2025, berawal dari koneksi yang dibuat di platform permainan online.
Anggota dilaporkan memiliki peran khusus, termasuk peretas yang diduga mencuri basis data mata uang kripto, “pemanggil” yang menggunakan rekayasa sosial untuk menipu korban, dan pencuri yang secara fisik mencuri dompet perangkat keras, klaim pejabat penegak hukum.
Jaksa lebih lanjut bersikeras bahwa kelompok tersebut mencuci hasil melalui mixer cryptocurrency, “peel chains,” dan perusahaan cangkang, meneruskan dana ke sewa mewah, jet pribadi, dan 28 mobil eksotis yang bernilai hingga $3,8 juta masing-masing. Dakwaan merinci pengeluaran mewah, termasuk $4 juta di klub malam, $500,000 untuk jam tangan, dan tas Hermès Birkin yang dikirimkan kepada rekan-rekannya.
Satu pencurian Agustus 2024 dilaporkan menghasilkan 4.100 bitcoin ($230 juta pada saat itu, sekarang bernilai $423 juta) dari seorang korban di Washington, D.C.. Dalam kasus lain, anggota masuk ke dalam rumah di New Mexico untuk mencuri dompet perangkat keras sambil memantau lokasi korban melalui iCloud. Dua tersangka masih buron di Dubai, sedangkan yang lainnya ditangkap di California minggu ini.
DOJ menuduh para konspirator melanjutkan operasi pasca-penangkapan, termasuk menggunakan mainan boneka untuk mengirim uang tunai dalam jumlah besar. Kasus ini, yang dilakukan oleh Asisten Pengacara AS Kevin Rosenberg, melibatkan kolaborasi antara kantor FBI di Washington, Los Angeles, dan Miami. Jika terbukti bersalah, terdakwa menghadapi hukuman berdasarkan pedoman federal.
