Raja kripto Changpeng Zhao—yang terkenal dengan julukan “CZ”—mungkin sudah keluar dari penjara, tetapi dia belum keluar dari masalah. Pengelola kebangkrutan FTX, yang dulunya raksasa, telah mengajukan gugatan terhadap Binance dan mantan CEO-nya, CZ, dengan tujuan untuk mendapatkan kembali hampir $1.8 miliar dalam transfer yang diduga palsu.
FTX Menargetkan Binance dan CZ Dengan Penarikan Kembali $1.8 Miliar
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Opini editorial berikut ditulis oleh Alex Forehand dan Michael Handelsman untuk Kelman.Law.
FTX vs. Binance
Dalam dokumen pengadilan dari Delaware, FTX menyoroti pembelian kembali saham pada tahun 2021 di mana Binance, CZ, dan lainnya menjual kembali 20% kepemilikan mereka di bursa, bersama dengan 18,4% kepemilikan di afiliasi FTX AS, West Realm Shires.
Menurut FTX, pembelian kembali terjadi ketika FTX dan hedge fund saudaranya Alameda—yang mendanai pembelian kembali dengan campuran token bursa sendiri (FTT), token bursa Binance (BNB), dan stablecoin Binance (BUSD)—mengalami kebangkrutan dan tidak mampu membiayai transaksi tersebut, sehingga penjualan tersebut dianggap sebagai “transfer penipuan konstruktif.”
Kejatuhan mencapai puncaknya pada November 2023 ketika Sam Bankman Fried (“SBF”)—mantan CEO FTX dan “anak ajaib” kripto—dihukum karena penipuan kriminal setelah jatuhnya bursa dan penyalahgunaan dana pelanggan. Pada bulan yang sama, CZ mengaku bersalah atas pelanggaran UU Kerahasiaan Bank karena gagal menerapkan sistem pelindung anti pencucian uang yang efektif dan melanggar sanksi AS. Sementara CZ hanya menjalani hukuman empat bulan untuk kesalahan-kesalahannya, SBF kini menjalani hukuman 25 tahun atas perbuatannya.
Langkah terbaru oleh FTX mungkin merupakan pembalasan atas peran CZ dalam apa yang dianggap beberapa orang sebagai pukulan terakhir bagi bursa yang dulunya tak tersentuh tersebut. FTX, yang dulu bernilai $32 miliar, secara terkenal jatuh ke dalam kebangkrutan pada November 2022 setelah mengalami lonjakan permintaan penarikan dari pelanggan yang tidak dapat dipenuhi. Banyak yang percaya serangkaian tweet oleh CZ memicu ketakutan di pasar yang lebih luas, menimbulkan keraguan terhadap kesehatan finansial bursa tersebut.
Gugatan menuduh CZ men-tweet “serangkaian pernyataan palsu, menyesatkan, dan penipuan,” yang menurut FTX memicu penarikan dana dan mempercepat kejatuhannya. Dalam bencana yang tak terelakkan, nilai FTT turun dari sekitar $25 per token pada awal November menjadi kurang dari $2 per token seminggu kemudian.
Untuk mendukung klaimnya, FTX mengutip tweet dari CZ pada 6 November mengenai FTT: “Melikuidasi FTT kami hanyalah manajemen risiko pasca-keluar, belajar dari LUNA. Kami memberikan dukungan sebelumnya, tetapi kami tidak akan berpura-pura mencintai setelah bercerai.” Pada saat itu, kepemilikan FTT Binance bernilai lebih dari setengah miliar dolar—likuidasi yang tentunya akan berdampak negatif pada harga token.
Tweet lain menjelaskan: “Sebagai bagian dari keluarnya Binance dari ekuitas FTX tahun lalu, Binance menerima sekitar $2.1 miliar USD setara dengan uang tunai (BUSD dan FTT). Karena pengungkapan baru-baru ini, kami memutuskan untuk melikuidasi semua FTT yang tersisa di buku kami.”
FTT adalah pedang bermata dua yang siap menusuk FTX—tidak hanya itu merupakan bagian penting dari asetnya, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan untuk sebagian besar utang FTX yang belum dibayar. Kedua sisi tersebut menghancurkan kemampuan FTX untuk membayar utangnya, baik pelanggan yang ingin menarik dana mereka maupun pemberi pinjaman yang memicu gagal bayar.
Sementara CZ belum berkomentar, Binance telah membantah semua tuduhan, menyatakan: “[k]laim ini tidak berdasar, dan kami akan membela diri dengan gigih.”
Sebagai pengacara yang beroperasi secara eksklusif di bidang aset digital, kami memahami pentingnya tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dan membantu klien tetap patuh seiring dengan masa depan cryptocurrency di Amerika Serikat yang terus dibentuk oleh perkembangan regulasi. Baik Anda seorang investor, pengusaha, atau bisnis yang terlibat dalam cryptocurrency, tim kami di sini untuk memberikan konsultasi hukum yang diperlukan untuk menavigasi lanskap yang kompleks ini. Jika Anda percaya kami dapat membantu, jadwalkan konsultasi di sini.
