Unit Intelijen Keuangan India dilaporkan sedang meninjau empat bursa cryptocurrency lepas pantai untuk potensi persetujuan melanjutkan operasi setelah pencabutan larangan pada Binance dan Kucoin. Fokusnya adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang, termasuk transparansi transaksi dan pelaporan aktivitas mencurigakan.
FIU India Pertimbangkan untuk Menyetujui Lebih Banyak Bursa Crypto Luar Negeri
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
FIU-India Mungkin Akan Mengizinkan Lebih Banyak Bursa Crypto Lepas Pantai Tahun Depan
Unit Intelijen Keuangan India (FIU-India) dilaporkan meninjau permintaan dari empat bursa cryptocurrency lepas pantai untuk melanjutkan operasi pada Maret 2025, setelah pencabutan larangan sebelumnya pada Binance dan Kucoin. Seorang sumber yang akrab dengan proses tinjauan tersebut mengatakan kepada media lokal:
Kami telah menerima permintaan dari empat bursa crypto lepas pantai lagi untuk beroperasi di India, dan kami mengasumsikan bahwa setidaknya dua dari mereka akan diizinkan melanjutkan operasi pada akhir FY25.
“Ini akan dilakukan setelah menjalani peninjauan menyeluruh terhadap visibilitas transaksi, pelaporan transaksi mencurigakan (STR), dan masalah terkait lainnya,” tambah sumber tersebut.
Pejabat tersebut lebih lanjut menjelaskan bahwa FIU-India berfokus pada memastikan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang sebelum memberikan izin, menekankan: “Hanya setelah penyelidikan yang lengkap, kami akan mengizinkan bursa crypto mana pun untuk beroperasi di India. Kami sangat ketat tentang kepatuhan.”
Unit Intelijen Keuangan India baru-baru ini mengizinkan bursa cryptocurrency lepas pantai Binance dan Kucoin untuk beroperasi di India sebagai Penyedia Layanan Aset Virtual (VASPs). Direktur FIU-IND Vivek Aggarwal mengkonfirmasi bahwa kedua bursa sekarang terdaftar, memungkinkan visibilitas transaksi penuh dan memulai proses pelaporan transaksi mencurigakan.
Kucoin menyelesaikan masalah ketidakpatuhan, membayar denda sebesar Rs 35.5 lakh (~$43.000), yang menyebabkan pencabutan larangan situs webnya. FIU-India telah mendenda Binance $2.25 juta (₹18.8 crore) karena ketidakpatuhan terhadap regulasi AML. Desember lalu, pemerintah India melarang akses ke sembilan bursa lepas pantai. Aggarwal menyatakan bahwa meskipun bursa lepas pantai tidak perlu membentuk entitas India yang terpisah, petugas kepatuhan yang terdaftar dengan FIU-IND diperlukan.
Apa pendapat Anda tentang keputusan India untuk memungkinkan lebih banyak bursa crypto lepas pantai melanjutkan operasi? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
