Law and Ledger adalah segmen berita yang berfokus pada berita hukum kripto, dibawakan oleh Kelman Law – Sebuah firma hukum yang berfokus pada perdagangan aset digital.
FBI Peringatkan Perusahaan Hukum Palsu Menargetkan Korban Crypto
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Opini editorial berikut ditulis oleh Alex Forehand dan Michael Handelsman untuk Kelman.Law.
Pengumuman FBI: Bagaimana Menghindari Menjadi Korban Penipuan Perusahaan Hukum Kripto Palsu
Pada 13 Agustus 2025, Pusat Keluhan Kejahatan Internet (IC3) FBI mengeluarkan peringatan baru tentang ancaman yang berkembang di dunia cryptocurrency: firma hukum palsu yang menargetkan korban penipuan. Para penipu ini mengklaim dapat membantu memulihkan aset digital yang dicuri, tetapi pada kenyataannya, mereka menjalankan skema kedua yang bertujuan untuk lebih mengeksploitasi individu yang sudah mengalami kerugian finansial. Dengan menghadirkan diri mereka sebagai pengacara, regulator, atau spesialis pemulihan, mereka mengeksploitasi kepercayaan pada salah satu momen paling rentan dalam pengalaman korban.
Ini bukan pertama kalinya FBI berbicara tentang masalah ini. Pengumuman layanan publik serupa dikeluarkan pada Agustus 2023 dan Juni 2024, setiap pengumuman menyoroti evolusi dari skema pemulihan ini. Peringatan terbaru menekankan betapa lebih canggihnya skema-skema ini telah menjadi—menggunakan branding yang realistis, entitas pemerintah yang dibuat-buat, dan taktik manipulatif untuk meyakinkan korban bahwa bantuan hanya sejauh seberapa bayarannya.
Pesan FBI jelas: operasi ini adalah penipuan dari awal hingga akhir, dan pertahanan terbaik adalah pendidikan, skeptisisme, dan pelaporan cepat.
Taktik Eksploitasi Kunci yang Digunakan oleh “Perusahaan Hukum” Penipuan
FBI menjelaskan bahwa ini bukan skema ceroboh yang satu kali. Mereka adalah penipuan yang diorkestrasi dengan hati-hati yang dirancang untuk terlihat dan terasa seperti layanan hukum yang nyata. Dengan mengandalkan peniruan, afiliasi palsu, dan manipulasi emosional, para penipu ini memanfaatkan kepercayaan yang secara naluriah ditaruh orang pada pengacara dan regulator.
FBI menyoroti bagaimana pelaku penipuan ini dengan sengaja menargetkan populasi rentan, terutama orang tua. Dengan mengeksploitasi tekanan emosional dan urgensi alami yang dirasakan korban untuk memulihkan dana yang dicuri, penipu dapat menekan individu untuk membuat keputusan terburu-buru dan mahal.
Trik favorit adalah menyamar sebagai pengacara berlisensi atau firma hukum yang mapan, lengkap dengan segel resmi, kop surat, dan situs web. Banyak yang melangkah lebih jauh, dengan mengklaim secara salah kemitraan dengan lembaga pemerintah AS atau regulator asing. Dalam beberapa kasus, para penipu bahkan menciptakan entitas pemerintah palsu—seperti yang disebut “Komisi Perdagangan Keuangan Internasional (INTFTC)”—untuk membuat tawaran mereka terdengar lebih resmi.
Permintaan pembayaran itu sendiri adalah tanda lainnya. Korban sering kali diminta untuk mengirim dana dalam cryptocurrency atau bahkan melalui kartu hadiah—meskipun pemerintah AS tidak mengenakan biaya untuk layanan penegakan hukum.
Untuk memperkuat kredibilitas mereka, para penipu kadang-kadang menampilkan pengetahuan yang tepat tentang transaksi korban sebelumnya. Mereka mungkin menyebutkan detail yang tepat tentang transfer kawat atau nama penerima pihak ketiga, menciptakan ilusi bahwa mereka memiliki akses orang dalam.
Skema branding yang populer adalah model “firma hukum pemulihan kripto”. Organisasi-organisasi ini menggunakan bahasa persuasif seperti menjanjikan “jalur hukum” atau mengklaim memiliki akses ke “daftar korban yang berafiliasi dengan pemerintah,” semuanya dirancang untuk menjerat mereka yang sudah dirugikan oleh penipuan.
Skema ini sering kali meluas ke sistem perbankan juga. Korban mungkin diberitahu bahwa dana mereka disimpan di akun luar negeri dan diarahkan untuk mendaftar pada platform yang tampaknya sah. Kenyataannya, platform itu palsu, dan korban diarahkan ke grup “aman” WhatsApp di mana mereka ditekan untuk membayar “biaya bank” palsu.
Kelompok-kelompok ini menghindari tanggung jawab di setiap kesempatan. Para pengacara yang disebut menolak panggilan video, mengelak permintaan untuk bukti identitas, dan mendorong pembayaran melalui pihak ketiga yang tidak terkait. Penolakan untuk menunjukkan wajah mereka—atau kredensial mereka—membantu mereka tetap dalam bayangan sambil terus memeras uang.
Bersama-sama, taktik ini menunjukkan bagaimana penipu dapat menciptakan ilusi legitimasi yang meyakinkan sambil menjaga korban di bawah tekanan dan tidak terkendali. Setiap elemen—dari hubungan pemerintah palsu hingga metode pembayaran yang mengelak—dirancang untuk mengikis skeptisisme dan mendorong individu untuk membuat keputusan cepat. Namun, sebaiknya Anda mengenali cara kerja penipuan ini, tandanya menjadi lebih mudah dikenali dan dihindari.
Tindakan Uji Tuntas yang Ditingkatkan: Apa yang Harus Dilakukan oleh Setiap Korban (Atau Calon Korban)
FBI menyarankan untuk mengadopsi apa yang disebutnya pendekatan Zero Trust—jangan pernah menganggap bahwa kontak yang tidak diminta adalah sah, dan verifikasi setiap klaim secara menyeluruh. Jika seseorang dihubungi secara tiba-tiba oleh firma hukum yang disebut, skeptisisme harus menjadi sikap default.
Korban harus selalu menuntut kredensial yang tepat. Seorang pengacara yang sah harus dapat memberikan lisensi hukum yang dapat diverifikasi atau muncul dalam panggilan video tanpa ragu. Jika langkah-langkah ini ditanggapi dengan resistensi, itu adalah indikasi kuat bahwa kontak tersebut adalah penipuan.
Setiap klaim afiliasi pemerintah harus diperiksa langsung dengan lembaga terkait. Verifikasi independen adalah satu-satunya cara untuk memastikan keaslian.
Menjaga catatan yang teliti sama pentingnya. Korban harus menyimpan korespondensi, mendokumentasikan panggilan telepon, dan bahkan merekam obrolan video jika memungkinkan. Bukti semacam itu bisa sangat penting dalam penyelidikan selanjutnya.
Akhirnya, sebelum memasuki pengaturan apa pun yang memerlukan pembayaran, korban harus menuntut bukti identitas yang diterima notaris atau dokumentasi verifikasi lainnya. Tanpanya, mereka harus mundur.
FBI menekankan pentingnya pelaporan segera. Pelaporan awal tidak hanya meningkatkan peluang untuk mengentikan penipu tetapi juga membantu melindungi orang lain dari terjebak dalam perangkap yang sama. Jika Anda curiga atau menjadi korban salah satu skema ini, segera laporkan ke kantor lapangan FBI setempat atau portal IC3 di ic3.gov.
Kesimpulan
Pengumuman FBI pada 13 Agustus 2025 menekankan ancaman yang berkembang: entitas penipuan memalsukan layanan hukum untuk lebih lanjut memperdaya orang yang sudah dirugikan dalam penipuan cryptocurrency. Profesional hukum harus merespons secara proaktif—mempersenjatai diri dan klien mereka dengan pengawasan yang ditingkatkan, penolakan terhadap kontak yang tidak diinginkan, dan verifikasi kredensial yang tanpa kompromi.
Jika Anda atau perusahaan Anda ingin membuat materi pendidikan yang disesuaikan, peringatan kepada klien, atau daftar periksa kepatuhan sehubungan dengan nasihat ini, kami siap membantu.
