FBI Mengambil Kembali $8J yang Hilang dalam Penipuan Kripto yang Memporak-porandakan Bank Kansas

FBI Menyita Puluhan Juta dalam Pemulihan Penipuan Kripto Setelah Runtuhnya Bank di Kansas

Biro Investigasi Federal (FBI) membagikan rincian pada 26 Maret tentang bagaimana mereka berhasil mendapatkan kembali lebih dari $8 juta yang telah dicuri dari investor lokal di sebuah bank Kansas yang runtuh setelah penipuan cryptocurrency. Dana tersebut dipulihkan setelah jatuhnya Heartland Tri-State Bank di Elkhart, Kansas, di mana CEO-nya, Shan Hanes, mengirim lebih dari $47 juta dana bank ke penipu yang menyamar sebagai broker investasi kripto. FBI mencatat:

Kegagalan bank tersebut merugikan mereka lebih dari $8,2 juta—angka yang setara dengan generasi kekayaan terkumpul bagi petani, guru, dan lainnya di dalam dan sekitar kota pedesaan yang berjumlah sekitar 2.000 orang.

Mereka yang terkena dampaknya bukanlah pemain Wall Street melainkan pemegang saham kota kecil, banyak di antaranya menginvestasikan seluruh kekayaan bersih mereka di lembaga tersebut.

Divisi Kansas City dari FBI meluncurkan penyelidikan setelah regulator negara bagian mengungkap penipuan tersebut dan menutup bank. Hanes kemudian mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 24 tahun penjara—hukuman federal terpanjang yang pernah dijatuhkan untuk kejahatan kerah putih di negara bagian ini. Para penyelidik bekerja lintas lembaga, termasuk dengan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Dewan Federal Reserve, dan Badan Pembiayaan Perumahan Federal, untuk mengikuti jejak dana yang dicuri.

Menurut Biro:

Regu Kejahatan Keuangan Kompleks dan Satuan Tugas Kejahatan Siber dari divisi tersebut dengan cepat melacak aliran dana hasil penipuan ke dompet digital lepas pantai, atau akun kripto, yang berisi lebih dari $8 juta. FBI menyita dana tersebut.

Penipuan tersebut, yang diidentifikasi sebagai jenis penipuan kripto yang dikenal sebagai “pemotongan babi,” melibatkan pembujukan Hanes untuk melakukan investasi yang semakin besar di platform palsu. “Pelanggan bank mendapatkan uang mereka kembali karena setoran tersebut diasuransikan secara federal,” tambah FBI, membedakan mereka dari para pemegang saham yang awalnya dibiarkan tanpa apa-apa.