FBI Memperingatkan Penipuan Pemulihan Crypto yang Kejam Membuat Korban Tertipu Dua Kali

FBI Mengeluarkan Peringatan Pengacara Kripto Palsu yang Memanfaatkan Kesedihan, Kepercayaan, dan Dompet Kosong

Biro Investigasi Federal AS (FBI) mengeluarkan peringatan layanan publik baru pada 13 Agustus 2025, menyoroti peningkatan skema penipuan yang menyamar sebagai firma hukum yang mengklaim dapat memulihkan kriptokurensi yang dicuri. Buletin yang diperbarui ini membangun dari nasihat sebelumnya (I-062424-PSA) dengan memperluas daftar tanda bahaya dan langkah pencegahan bagi individu yang mungkin berhubungan dengan entitas hukum fiktif ini. Seperti yang diklarifikasi oleh lembaga tersebut: “Peringatan yang diperbarui ini memberikan indikator tanda bahaya tambahan dan langkah-langkah uji tuntas untuk membantu korban yang telah berhubungan dengan firma hukum fiktif yang melakukan aktivitas penipuan ini.”

Tidak seperti versi sebelumnya, peringatan yang direvisi lebih mendalami pola perilaku penipu, menekankan bagaimana mereka mengeksploitasi kerentanan korban setelah kerugian awal. FBI menekankan:

Skema ini menggabungkan sejumlah taktik eksploitasi termasuk menargetkan populasi rentan, khususnya orang tua; mengeksploitasi kondisi emosional korban dan kebutuhan finansial untuk memulihkan dana dari penipuan sebelumnya; dan memberikan korban rasa aman dan perlindungan dengan menyamar atau secara salah berafiliasi dengan beberapa entitas pemerintah.

Pelaku tidak hanya menyamar sebagai pengacara terkemuka dan firma hukum, tetapi juga membuat badan pemerintah seluruhnya—seperti yang disebut Komisi Perdagangan Keuangan Internasional—untuk membangun kredibilitas dan menekan korban agar mentransfer pembayaran baru, seringkali dalam bentuk kriptokurensi atau kartu hadiah.

Sebagai tanggapan, FBI mendesak warga untuk mengadopsi pendekatan “Tanpa Kepercayaan”, memverifikasi kredensial dengan ketat dan menghindari segala komunikasi hukum yang tidak diminta. Pejabat merekomendasikan meminta identifikasi yang dinotariskan, melakukan verifikasi video, dan menolak komunikasi yang mengarahkan pembayaran melalui perantara pihak ketiga. Meskipun peringatan ini menyoroti sifat manipulatif dari skema ini, beberapa pihak di ruang kripto menyatakan bahwa layanan pemulihan yang sah menggunakan analitik blockchain memang ada, memperingatkan bahwa terlalu hati-hati dapat menekan akses ke solusi yang valid.